Konserniohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 18.3.2020:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakkuusyhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 23 %. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidetään 22.04.2020 alkaen klo 13.00.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 § 10 päätöksen mukaan osakkuusyhtiöissä palkkiot määräytyvät yhtiökokouksessa omistajien neuvottelun pohjalta. Kaupunginjohtajalle annettiin oikeus neuvotella vuosipalkkioiden määräytymisestä muiden omistajien kanssa sekä käyttää kaupungin puhevaltaa niiden osalta yhtiökokouksissa. Päätöksen mukaan Turun Seudun Jätehuolto Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Turun kaupungin konserniohjeiden mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin edustajat ja tilintarkastajat strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin. Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus järjestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimielin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän kumppanuusyhteisön tilintarkastajista. Konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös Turun kaupungin osakkuusyhteisöjen ohjauksessa.

Turun kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 § 109 päättänyt, että Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala, että mahdollisesta option käyttöönotosta vuosille 2023-2024 tekee päätöksen Turun kaupunginvaltuusto ja option käytöstä päätetään 30.4.2022 mennessä. Lisäksi kaupunginvaltuusto on todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajavalinnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin näistä valinnoista on säädetty ja määrätty. Tarjouskilpailuun perustuvassa valinnassa noudatetaan tarjouskilpailuun perustuvaa hinnoittelua ja muita ehtoja.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019

LSJH:n liikevaihto laski jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Toiminnan kustannuksissa LSJH sai säästöjä useissa kuluerissä ennakoitua enemmän. 

Vuoden 2019 liikevaihdoksi muodostui 26 122 756 euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat yhteensä 28 376 846 euroa. Valtiolle tilitettävä jätevero sisältyy Kirjanpitolautakunnan antaman ohjeen mukaisesti liikevaihtoon ja on kirjattu vastaavasti menoksi liiketoiminnan muihin kuluihin.

Liiketoiminnan kulut olivat 27 840 927 euroa. Tilikauden 2019 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 677 702 euroa. Tilikauden tulos oli 535 920 euroa.

Yhtiö otti tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta yhteensä 510 000 euroa. Lainoja lyhennettiin 400 000 euroa. Päättyneen tilikauden nettoinvestoinnit kuluvan käyttöomaisuuden osalta olivat yhteensä 1 909 831 euroa. Investointien toteutus myöhästyi osin investointisuunnitelman aikataulusta. Keskeneräisten käyttöomaisuushankintojen määrä tilinpäätöshetkellä oli 270 964 euroa. Kaikki investoinnit toteutettiin lakisääteisistä peruspalveluista huolehtimiseksi ja rahoitettiin kassavaroin.

Merkittävimpiä rakennushankkeita päättyneellä tilikaudella olivat Topinojan jätekeskukseen rakennettavan polttokelpoisen jätteen kalliovaraston viimeistelytyöt ja käyttöönotto, vaarallisen jätteen kuljetuskaluston hankinta sekä käsittelykenttärakenteita. Lisäksi toteutettiin taloudelliselta arvoltaan vähäisempiä investointeja jätehuoltotoimintojen sekä -palveluiden parantamiseksi jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla.

LSJH on saavuttanut muutamana edellisenä vuotena selvästi ennakoitua paremman tuloksen. Tällä säästöön jäävällä tulolla on varauduttu LSJH:n investointeihin, joilla tavoitellaan entistä laadukkaampia jätehuoltopalveluita alueen asukkaille.

Konsernin liikevaihto laski jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Toiminnan muiden tuottojen kanssa kokonaistuotot kuitenkin nousivat hieman. Toiminnan kustannukset toteutuivat suunnitellusti, mutta monissa kuluerissä saatiin myös merkittäviä säästöjä. Vuoden 2019 liikevaihdoksi muodostui 28 295 948 euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat yhteensä 30 788 898 euroa. Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 29 994 176 euroa. Konsernin tulos vuodelta 2019 ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 513 913 euroa. Tilikauden tulos oli 1 254 155 euroa.

Keskeisiä toiminnallisia tapahtumia olivat valmistautuminen paikalliseen energiahyödyntämiseen Lounavoima Oy:n rakentamassa ekovoimalaitoksessa vuodesta 2021 alkaen ja kierrätyksen edistäminen poistotekstiilin hyödyntämishankkeessa. Topinojan jätekeskukseen rakennettu polttokelpoisen jätteen välivarasto otettiin käyttöön heti alkuvuodesta 2019. Myös kiertotalouteen perustuvaa Topinpuisto -verkostoa rakennettiin.

LSJH:n ylimääräisen yhtiökokouksen vuonna 2017 tekemän päätöksen mukaisesti yhtiö tiedusteli kahdeksalta Vakka-Suomen ja Rauman suunnan kunnalta halukkuutta selvittää osakkuutta LSJH:ssa. Vuoden 2019 aikana yhteistyöselvitykset tehtiin Eurajoen, Rauman, Uudenkaupungin ja Vehmaan kuntien kanssa. Näistä kunnista Uusikaupunki solmi aiesopimuksen liittymisestä LSJH:oon vuoden lopulla.

Tytäryhtiö Kiertomaa Oy:ssä talouden tervehdyttäminen jatkui kustannusten optimoinnilla, huolellisella suunnittelulla ja jatkuvalla seurannalla. Yhtiön toiminta oli tasaista koko vuoden, minkä takia liikevaihtoa saatiin odotetusti ja kustannukset pysyivät maltillisina. Talous parantui vuoden aikana huomattavasti ja saatiin vakaalle pohjalle. Yhtiöön palkattiin uusi toimitusjohtaja elokuussa. Syksyn aikana valmistauduttiin Kiertomaa Oy:n muuttamiseen markkinaehtoisesta yhtiöstä sidosyksikkötoimijaksi. Turun kaupunki lisäsi omistustaan yhtiössä syksyn aikana ostamalla sen osakkeita.

Konsernin liikevaihto nousi jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Toiminnan kustannukset toteutuivat suunnitellusti, mutta monissa kuluerissä saatiin myös merkittäviä säästöjä. Vuoden 2018 liikevaihdoksi muodostui 28 729 986 euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat yhteensä 30 237 607 euroa. Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 28 297 841 euroa. Konsernin tulos vuodelta 2018 ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2 505 234 euroa. Tilikauden tulos oli 1 939 766 euroa.

Yhtiön tase on edelleen hyvin vahva (omavaraisuusaste 62,2 %) ja maksuvalmius hyvä. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitosta 535 920 euroa sekä edellisten tilikausien voittovaroista jaetaan osinkoa yhteensä 874 000 euroa, josta kaupungin osuudeksi tulee 201 020 euroa.

Yhtiön hallitus esittää Uudenkaupungin kaupungin hyväksymistä osakkaaksi yhtiöön. Siihen liittyen yhtiön hallitus ehdottaa maksullisen osakeannin toteuttamista siten, että annettavat uudet osakkeet (1 259 kpl) annetaan merkittäväksi Uudenkaupungin kaupungille. Sen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 53 509 osakkeeseen, jolloin Turun kaupungin omistusosuus yhtiöstä laskisi 23 %:sta noin 22,46 %:iin.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tuloskortti

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Sihteerinä tämän asian kohdalla toimi Jokela.

Asiaa etäyhteydellä kokoukselle selvitti Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä.