Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 28.11.2018:

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Turun Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Ammattikorkeakoulu) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 91 %. Ammattikorkeakoulun ylimääräinen yhtiökokous pidetään 17.12.2018 klo 9.30 yhtiön tiloissa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään kohdan 7. mukaisesti:

7. Henkilöstön ja opiskelijoiden valitsemien hallitusjäsenten nimien vahvistaminen

Ammattikorkeakoululain 17 §:n mukaisesti hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat.

Vaali henkilöstön jäsenen valitsemiseksi toimikaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020 suoritetaan marras- ja joulukuussa 2018. Opiskelijakunnan edustajisto valitsee marraskuussa 2018 AMK:n hallitukseen opiskelijaedustajan toimikaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020. Opiskelijaedustajan on oltava Turun ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija ja tarvittaessa todistettava se virallisella Turun ammattikorkeakoulun myöntämällä opintotodistuksella.

Päätösesitys: Yhtiökokous vahvistaa vaalin tuloksen mukaisesti henkilöstön edustajan ja opiskelijakunnan esityksen mukaisesti opiskelijoiden edustajan hallituksen jäseniksi toimikaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020.

Oheismateriaali 1Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.