Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 4.9.2018:

Hallintosäännön luvun 2 kohdan 4 § mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista.

Yhteisöt ovat toimittaneet Turun kaupungille valmistelemansa tuloskortit liitettäväksi kaupungin vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2020 – 22 taloussuunnitelmaan. Yhteisöjen tuloskortit käsitellään kahdessa konsernijaoston (10.9 ja 24.9) kokouksessa yhteisöjen suuren määrän vuoksi. Nyt käsiteltävien yhteisöjen hallitusten puheenjohtajat sekä toimitusjohtajat on kutsuttu paikalle jaoston kokoukseen esittelemään oman yhteisönsä tuloskortin keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa.

Oheismateriaali 1Tuloskortit – strategiset yhteisöt (9 kpl)

Oheismateriaali 2Kuntec Oy tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Oheismateriaali 3Arkea Oy tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tuloskortit tiedoksi ja hyväksyy ne osaltaan talousarviokirjaan sisällytettäväksi.

Lisäksi konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään tuloskortteihin tarvittavia muutoksia talousarviokäsittelyn aikana.

PäätösKaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tuloskortit tiedoksi ja hyväksyi ne osaltaan talousarviokirjaan sisällytettäväksi siten muutettuna, että TVT Asunnot Oy:n osalta mittarin ”Luopuminen, kpl” luvuksi vuodelle 2019 merkittiin 20-80.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään tuloskortteihin tarvittavia muutoksia talousarviokäsittelyn aikana.

Samalla konsernijaosto päätti, että kaupungin ilmastosuunnitelman kannalta merkittävimpien yhtiöiden vuoden 2019 tuloskortteihin otetaan ilmastosuunnitelmaa koskevat mittarit ja toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteet tuodaan kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Yhtiöiden tulee laatia suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi.”

Päätös asiassa tehtiin yksimielisesti TVT Asunnot Oy:n mittarin muuttamista koskevilta osin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta ja ilmastosuunnitelman mittareiden huomioimista koskevilta osin Vornasen Yrttiahon kannattamana tekemästä ehdotuksesta.

Esteellisyydet

Pöytäkirjaan merkittiin yhtiökohtaiset esteellisyydet seuraavasti.

Oy Turku Energia Ab

Yrttiaho ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Turku Kaupunkiliikenne Oy

Yrttiaho ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy

Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Weber ja Vierimaa ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Turun Kaupunginteatteri Oy

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Oy Turku Energia Ab:n osalta toimitusjohtaja Timo Honkanen, Kuntec Oy:n osalta toimitusjohtaja Karri Knaapinen ja hallituksen puheenjohtaja Matti Rihko, Arkea Oy:n osalta toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi ja hallituksen puheenjohtaja Pentti Ikävalko, Turun Kaupunkiliikenne Oy:n osalta toimitusjohtaja Juha Parkkonen, Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n osalta hallituksen jäsen Jarkko Virtanen, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n osalta toimitusjohtaja Pekka Peltomäki ja hallituksen puheenjohtaja Konsta Weber, TVT Asunnot Oy:n osalta talouspäällikkö Simo Samppala ja hallituksen puheenjohtaja Toni Eklund, Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n osalta toimitusjohtaja Mikko Lehtinen, Turun Ylioppilaskyläsäätiön osalta toimitusjohtaja Risto Siilos ja hallituksen puheenjohtaja Pasi Ahola, Turun kaupunginteatteri Oy:n osalta toimitusjohtaja Arto Valkama ja hallituksen puheenjohtaja Petja Raaska ja Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin osalta toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo.