Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 6.6.2018:

Turun Kaupunginteatteri Oy:n hallitus esittää kaupunginhallituksen konsernijaostolle, että yhtiön toimitusjohtajasopimusta muutetaan tulospalkkion osalta siten, että toimitusjohtajalla on tilikausittain mahdollisuus kahden (2) kuukauden rahapalkkion suuruiseen, yhtiön tulokseen sidottuun tulospalkkioon (bonukseen), jonka yhtiö maksaa kuukauden sisällä yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen, edellyttäen, että maksamisen edellytykset ovat täyttyneet. Yhtiön hallitus perustelee esitystään muun muassa sillä, että kahden kuukauden suuruinen tulospalkkio on yleisesti käytössä muidenkin strategisten konserniyhteisöjen toimitusjohtajasopimuksissa.

Yhtiön pyyntö on kohtuullinen ja esitetty tulospalkkion määrä vastaa muiden konserniyhteisöjen toimitusjohtajasopimuksissa noudatettua käytäntöä ja linjaa. Näin ollen yhtiön pyyntöön tulisi suostua.

Oheismateriaali 1Ote Turun Kaupunginteatteri Oy:n hallituksen pöytäkirjasta (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto ilmoittaa omistajan ennakkonäkemyksenä, että Turun Kaupunginteatteri Oy:n toimitusjohtajasopimusta voidaan muuttaa siten, että se mahdollistaa enintään kahden (2) kuukauden tulospalkkion maksun hallituksen hyväksymillä tavoitteilla.

Samalla konsernijaosto päättää, että strategisten yhteisöjen hallitukset voivat johtajasopimuksen ehdoista riippumatta päättää enintään kahden kuukauden tulospalkkion maksamisesta.

PäätösAsia pantiin pöydälle Vornasen Yrttiahon kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Merkittiin, että esittelijä tarkisti päätösehdotuksen kokouksessa seuraavansisältöiseksi:

”Kaupunginhallituksen konsernijaosto ilmoittaa omistajan ennakkonäkemyksenä, että Turun Kaupunginteatteri Oy:n toimitusjohtajasopimusta voidaan muuttaa siten, että se mahdollistaa enintään kahden (2) kuukauden tulospalkkion maksun hallituksen hyväksymillä tavoitteilla.”

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöydältä 27.8.2018 § 58

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto ilmoittaa omistajan ennakkonäkemyksenä, että Turun Kaupunginteatteri Oy:n toimitusjohtajasopimusta voidaan muuttaa siten, että se mahdollistaa enintään kahden (2) kuukauden tulospalkkion maksun hallituksen hyväksymillä tavoitteilla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Ennen varsinaista päätöksentekoa äänestettiin asian käsittelyn jatkamisesta.

Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 8-3, 1 poissa.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Ahmadi, Hellsten, Pätäri, Laivoranta, Hassan, Weber, Vierimaa ja Vornanen.

Tavion Yrttiahon kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Lundén.

Kattelus oli poissa.

Tavion hylkyehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Kaupunginteatteri Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petja Raaska.