Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 4.6.2018:

Logomo Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi osakkuusyhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 39 % ja osuus yhtiön äänivallasta 49 %. Logomon yhtiökokous pidetään 19.6.2018 klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan osakkuusyhtiöissä palkkiot määräytyvät yhtiökokouksessa omistajien neuvot-telun pohjalta. Kaupunginjohtajalle tulee antaa oikeus neuvotella vuosipalkki-oiden määräytymisestä muiden omistajien kanssa sekä käyttää kaupungin puhevaltaa niiden osalta yhtiökokouksissa.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Logomo Oy:n yhtiökokouksen tulisi noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön toiminnallisista tavoitteista pitkäaikaisen vuokrauksen käyttöaste ylitti tavoitteensa, mutta lyhytaikaisen vuokrauksen käyttöaste jäi asetetusta tavoitteesta. Liikevaihto sekä liikevoitto jäivät jonkin verran budjetoidusta. Turun kaupunginteatterin entiset tilat olivat ennakoitua pidempään remontissa ja tämä vaikutti taloudelliseen ja toiminnalliseen tulokseen. Lisäksi liikevoitto jäi budjetoidusta, koska poistoja tehtiin suunniteltua enemmän.

Osakkaat ovat yhdessä neuvotelleet ja valmistelleet korvaavan jälleenrahoituksen koskien yhtiön pitkäaikaista pankkirahoitusta ja yhtiön rakennemuutos (jakautuminen) on etenemässä kevään/kesän aikana. Konsernin taseen omavaraisuusasteeksi muodostui 51,0 %, kun omistajien myöntämät osakaslainat sisällytetään omaan pääomaan.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. mo-mentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Logomo Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 2Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Logomo Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Jarkko Virtanen

Suvi Innilä.

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Logomo Oy:n toimitusjohtaja Päivi Rytsä