Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 3.5.2018:

Turun Kaupunginteatteri Oy (jäljempänä Kaupunginteatteri) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Kaupunginteatterin yhtiökokous pidetään 9.5.2018 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Kaupunginteatteri kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Kaupunginteatterin yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Täyttöprosentti ylitti yhdellä prosenttiyksiköllä tavoitellun 75 %:n. Täyttöastetta voidaan pitää kokonaisuutena erinomaisena. Ryhmäasiakkaiden määrä alitti tavoitellun 35000. Tätä selittää ennen kaikkea kevään musikaali Tom of Finland, joka ei kerännyt juuri lainkaan ryhmiä. Siitä huolimatta esityksen täyttöaste oli 97 %. Edelleen, kun ryhmäasiakkaiden määrän laskusta huolimatta kokonaiskatsojatavoite ylitettiin, lienee jatkossa tarpeen miettiä ryhmäasiakkaiden määrän tilalle uusi, toiminnan onnistumista paremmin indikoivat mittari. Ensi-iltojen määrä ylittyi tavoitteesta. Tätä selittää Sopukka-näyttämön uusi rooli yhteistyönäyttämönä. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017 

Toimintavuosi 2017 oli teatterille erityinen, koska peruskorjauksen valmistumisen myötä siirryttiin syyskaudeksi takaisin teatteritaloon. Paluumuutto vaikutti esitystoimintaan niin, että keväällä esityskausi päättyi hieman normaalia aiemmin ja alkusyksystä oli ohjelmistossa vain kaksi esitystä. Lisäksi muutto aiheutti normaalista toiminnasta poikkeavia kustannuseriä. Nämä erityispiirteet huomiotiin vuoden 2017 talousarviossa, joka oli tulokseltaan negatiivinen. Toteuma oli talousarviota parempi: tilikauden tulos oli 197 000 euroa ylijäämäinen. Tätä selittää ennen kaikkea oman varainhankinnan onnistuminen. Vuonna 2017 teatterin pääsylipputulot olivat yli kolme miljoonaa euroa, syksyllä teatteritalossa aloitetun ravintolatoiminnan liikevaihto oli 360 000 euroa ja muut myyntituotot 250 000 euroa. Kaiken kaikkiaan teatterin omarahoitus oli 3,85 miljoonaa euroa, joka on n. 37% kokonaisrahoituksesta. Toteutunut omarahoitus oli 327 000 euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitu. Jatkossa tuloskortin seurantalukuun kannattanee kirjata lipputulojen lisäksi muut omat tuotot.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Turun Kaupunginteatteri Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 2Turun Kaupunginteatteri Oy:n yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Kaupunginteatteri Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Petja Raaska (pj)

Anita Birstolin (vpj)

Maija Perho

Lasse Lindholm

Li Andersson

Stefan Karlsson (näyttelijöiden edustaja)

Joachim Thibblin (teatterialan asiantuntija)

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.