Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 30.4.2018:

Turun ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Ammattikorkeakoulu) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 91 %. Ammattikorkeakoulun yhtiökokous pidetään 28.5.2018 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Ammattikorkeakoulu kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Ammattikorkeakoulun yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön toiminnalliset tulokset toteutuivat hyvin ja ovat olleet suunnitelmien mukaiset. Ainoastaan sairauspoissaolot ja henkilöstön määrä poikkesivat hieman asetetuista tavoitteista. Positiivisesti kehittyi etenkin 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrä, jossa Turun AMK nousi ensimmäisen kerran valtakunnallisen keskiarvotason yläpuolelle. Tulosta voidaan pitää hyvänä etenkin huomioiden Turun AMK:n suuri tekniikan koulutusvolyymi. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Vuoden 2017 tulokset kehittyivät pääosin positiivisesti. Edellisen vuoden taloudellinen notkahdus saatiin korjattua sisäisin keinoin tulorahoitusta lisäämällä ja kulukurista huolehtien. Yhtiön liikevaihto oli 65,8 milj. euroa tavoitteen ollessa 63,1 milj. euroa ja nettotulos 0,4 milj. euroa tavoitteen ollessa 0,3 milj. euroa. Taloudellisista tunnusluvuista kannattaa yleisen positiivisen kehityksen lisäksi huomioida palveluliiketoiminnan selkeä vahvistuminen ja nouseminen positiiviseen tulokseen. Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan volyymi kasvoi budjetoitua enemmän.

Ainoastaan bruttoinvestointien määrä (toteuma 2,7 m€ / tavoite 1,0 m€) sekä omavaraisuusaste (toteuma 63,4 / tavoite 80,0) poikkesivat hieman asetetuista tavoitteista. Ammattikorkeakoulun taseen omavaraisuus on edelleen korkea ja nettovelkaantumisaste on negatiivien eli yhtiöllä on enemmän likvidejä varoja kuin korollisia velkoja.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. mo-mentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Ammattikorkeakoulun tuloskortti

Oheismateriaali 2Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Niko Aaltonen, pj

Niina Ratilainen, vpj

Ilkka Kantola

Pekka Sundman

Marja Salenius-Ranki

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Vornanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi varapuheenjohtaja Lindholm.