Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 27.5.2018:

Turun Kaupunkiliikenne Oy (jäljempänä Kaupunkiliikenne) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Yhtiö toimii sidosyksikköasemassa (in-house) suhteessa kaupunkiin. Kaupunkiliikenteen yhtiökokous pidetään 17.5.2018 klo 12.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Kaupunkiliikenne kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää myös sopimuksen jatko-option käytön. Kaupunkiliikenteen yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Vuosi 2017 oli yhtiön toiminnan kannalta haastava etenkin sähköbussijärjestelmän käyttöönoton osalta. Koko yhtiön henkilöstö osoitti sitoutumista ja joustavuutta uuden tekniikan ja järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Linjan 1 myötä lisääntynyt liikenne paransi selkeästi yhtiön taloudellista tulosta, mikä mahdollisti eräiden yhtiön käytössä olleiden leasing-rahoituksella hankittujen dieselbussien suunniteltua nopeamman lunastamisen yhtiön omaisuudeksi vuoden lopulla. Yhtiön toiminnallisista tavoitteista ajamattomat vuorot eivät toteutuneet suunnitellusti.

Yhtiön taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin ja liikevaihto toteutui suunniteltua paremmin. Liikevoittoa voidaan pitää toimiala huomioon ottaen erittäin hyvänä. Lisäksi tilikauden tulos 734 t€ ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ylitti tavoitteen (300 t€) selvästi. Tilikauden voitto oli 332 t€ verojen jälkeen. Taloudellisista tavoitteista bruttoinvestoinnit ylittivät asetetun tavoitteen huomattavasti.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Kaupunkiliikenteen tuloskortti

Oheismateriaali 2Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Riitta Koskimies

Johannes Yrttiaho

Jaana Hintikka

Pekka Artukka

Kjell Lundahn

Martti Sipilä

Kalle Suomela

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riitta Koskimies ja varapuheenjohtajaksi Johannes Yrttiaho.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Yrttiaho ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Parkkonen.