Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 10.4.2018:

Turku Touring Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turku Touring Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 72,55 %. Turku Touring Oy:n yhtiökokous pidetään 30.4.2018 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Turku Touring Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin tavoitteiden mukaisesti. Suurtapahtumat sekä myynnin keskittyminen pienryhmiin näkyy verkkokaupan lisääntymisenä. Sivuston kävijämäärät mittarina ei ole enää relevantti, koska toimenpiteitä tehdään laajalti koko some-kenttää hyväksi käyttäen ja tavoitteistoa tulee tältä osin muuttaa. Yhtiön liikevaihto (1,8 milj. euroa) ylitti tavoitteen (1,5 milj. euroa) selkeästi. Yhtiön tase on vahva (omavaraisuusaste 77 %) ja sillä on rahavaroja enemmän kuin korollisia velkoja (nettovelkaantumisaste – 45 %).

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten pätevyys

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Turku Touring Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 2Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 3hallituksen jäsenten ansioluettelot

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turku Touring Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Mona Nylund (pj)

Jethro Rostedt (vpj)

Jani Rusi

Pirjo Rinne

Taru Pätäri

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Pätäri ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.