Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja lakimies Annika Nieminen 4.4.2018:

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (jäljempänä Vaso) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 56,67 %. Vason yhtiökokous pidetään 26.4.2018 klo 15.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä yhtiöjärjestyksen muutos. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Vaso kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Vason hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (esityslista § 3) ja rahastot (§ 11) 

Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on 24.4.2017 § 23 päättänyt muun ohella, että Vason hallituksen tulee käynnistää valmistelu yhtiöjärjestyksen tarkistamiseksi siten, että yhtiön hallituksen toimikaudeksi muutetaan muita konserniyhtiöitä vastaavasti yksi vuosi. Vason hallitus on päättänyt esittää 26.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että hallituksen toimikaudeksi muutetaan yksi vuosi. Lisäksi yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiöjärjestykseen tehtäväksi eräitä muita muutoksia. Turun kaupungin konserniohjeen mukaan tytäryhteisön ja osakkuusyhteisön on tiedusteltava omistajan ennakkonäkemystä hyvissä ajoin ennen toimenpiteen toteuttamista muun muassa silloin, kun käsillä on yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Vason hallitus on 26.1.2018 päivätyllä kirjeellään pyytänyt omistajien ennakkonäkemystä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. 

Yhtiöjärjestyksen keskeisimmät muutosehdotukset:

• 2 § Yhtiön toimiala: Ehdotetaan, että yhtiön toimialaan lisätään tavoitteeksi asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin. Tämä vastaisi nykyisessä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa säädettyä yleishyödyllisen yhteisön toiminnan tarkoitusta, mikä koskee myös valtion tuella rahoitettujen asumisoikeustalojen omistajia. Yhtiöjärjestyksen uusi 2 § kuuluisi seuraavasti: ”Yhtiön toimialana on yhteistyössä kuntien ja alan etujärjestöjen kanssa edistää osuuskunta- ja asumisoikeusasuntojen tarjontaa Varsinais-Suomen alueella ja muutoinkin toimia asuntopulan lieventämiseksi. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita sekä asunto-osuuskuntien osuuksia tai muuta toimintaansa liittyvää omaisuutta ja harjoittaa siten myös sosiaalista asuntojen vuokraustoimintaa sekä luovuttaa huoneistojen hallintaoikeuksia asumisoikeussopimusten nojalla tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin. Yhtiö voi tarjota myös isännöinti-, huolto- ja peruskorvauspalveluja. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhtiönä, tavoittelematta voittoa ja jakamatta vastikkeetonta etuutta osakkailleen.”
• 3 § ja 4 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma ja osakkeiden nimellisarvo: Ehdotetaan, että osakkeen vähimmäis- ja enimmäispääoma sekä osakkeiden nimellisarvo muutetaan yhtiöjärjestykseen markoista euroiksi. Näin syntyvät desimaaliluvut pyöristettäisiin kahden desimaalin tarkkuuteen ja lisättäisiin osakepääomaa ja osakkeen nimellisarvoa koskeviin 3 ja 4 §:iin maininta siitä, että arvot eivät ole tarkkoja. Tämä pyöristystapa on Patentti- ja rekisterihallitukselta saadun ohjeistuksen mukainen.
• 5 § Hallituksen toimikausi: Ehdotetaan yhtiön hallituksen toimikauden muuttamista siten, että hallituksen toimikausi kestäisi valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen asti.
• 8 § Tilintarkastajat: Ehdotetaan, että tilintarkastajia olisi jatkossa vain yksi. Jos yhtiölle valittu tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, olisi valittava lisäksi yksi varatilintarkastaja.
• 9 § Kokouskutsu: Ehdotetaan, että kokouskutsu voitaisiin toimittaa osakeyhtiölain mukaisesti aikaisintaan kaksi kuukautta ennen yhtiökokousta. Lisäksi ehdotetaan, että kutsu toimitettaisiin lähettämällä se ensisijaisesti sähköpostina osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen siten, että osakkeenomistajalta on saatava ilmoitus kutsun vastaanottamisesta, tai toissijaisesti lähettämällä kutsu kirjattuna kirjeenä.
• 10 § Varsinainen yhtiökokous: Ehdotetaan, että yhtiökokouksessa esitettävien ja päätettävien asioiden lista muutettaisiin nyt voimassa olevaa osakeyhtiölakia vastaavaksi. Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetaan tilinpäätös eikä pelkästään tuloslaskelma ja tase. Toisaalta toimintakertomus ei enää ole osa tilinpäätöstä. Lisäksi tilintarkastajien valintaa koskeva 10 §:n määräys ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastajia koskevan 8 §:n muutoksen johdosta siten, että yhtiökokouksessa olisi valittava tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja.
• 13 § Suostumuslauseke: Ehdotetaan, että suostumuslauseketta koskevaan määräykseen otetaan lisäyksenä maininta siitä, että yhtiön osake saadaan luovuttaa vain asumisoikeusasunnoista annetussa laissa säädetyille tahoille.

Asumisoikeusasuntoja koskevaa lainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi asumisoikeusasunnoista on ollut lausuntokierroksella, mutta hallituksen esitystä ei ole vielä annettu eduskunnalle. Nykyistä yhtiöjärjestystä ei ehdoteta muutettavaksi vielä tässä vaiheessa sellaisten määräysten osalta, joissa on viittauksia voimassa olevaan asumisoikeusasunnoista annettuun lakiin. Yhtiöjärjestys on tarkistettava ja tarpeelliset muutokset tehtävä, kun mahdollinen uusi laki tulee voimaan. 

Lisäksi kohdassa 11 § käsitellään teknisluontoiset muutokset ja lopettamiset yhtiön asumisoikeusrahastojen osalta, eikä niihin ole huomautettavaa.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin ja osin erittäin hyvin. Asuntomarkkina toimi viime vuonna normaalitasolla monien vaikeampien vuosien jälkeen. Turun seudun parantuneen työllisyystilanteen myötä asiakkailla oli rohkeutta tehdä päätöksiä asuntoasioissa. Vuoden käyttöaste parani ja oli 96,6 % (kassavaikutteinen). Parannus oli 0,6 prosenttiyksikköä. Aso-asuntojen kysyntätilanne toiminta-alueellamme parani, josta on merkkinä ennätysmäärä kunnissa myönnettyjä uusia hakijanumeroita.

Talouden tunnusluvut käyttäytyivät samansuuntaisesti. Käyttövastikkeita korotettiin kustannustason nousun mukaisesti ja korjauksia tehtiin aktiivisesti. Ennakoitua paremman liikevoiton taustalla on kiinteistönpidossa saavutetut säästöt sekä kolmeen kautta aikain heikosti aso-kiinteistönä menestyneeseen kiinteistöön kohdistunut hallintamuodon muutos asunto-osakeyhtiöiksi ja niiden osakkeiden myynti edelleen. Prosessi on vielä kesken näistä yhden kiinteistön kohdalla. Investointien ennuste euromääräisenä lähes toteutui. Investoinneissa jatkuvuuden tavoite ei toteudu vuosille 2018-2019. Uudistuotanto keskustakohteissa palvelisi kuntalaisia ja myisi hyvin, mutta Turusta ei ole tarjolla tällaisia aso-tontteja. Tänä vuonna käynnistyy Turussa kolmen kiinteistön perusparannus ja yhden rivitalokiinteistön uudisrakennus Kaarinaan. Yhtiössä on käynnissä strategian uudistaminen. Uusi laki asumisoikeusjärjestelmästä on valmisteilla. Samoin yhtiön rahoitusta säätelevä asuntotuotannon korkotukilaki on uudistumassa.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 2Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy esityslista liitteineen

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Konsta Weber (pj)

Joonas Kallio (vpj)

Ulla-Maija Vierimaa

Henry Toivari

Inkeri Backman.

Lisäksi konsernijaosto päättää,

että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi,

että yhtiöjärjestyksen muutos voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla ja

että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Weber ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajana tämän asian kohdalla toimi Hassan.