Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 16.4.2018:

Turku Science Park Oy (jäljempänä TScP Oy) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 87,78 %. TScP Oy:n yhtiökokous pidetään 4.5.2018 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan TScP Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailu-tuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. TsCP Oy:n yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin ja suunnitellusti. Turun seutu on positiivisen rakennemuutoksen alue joka tarkoittaa sitä, että alue kohtaa uuden normaalin, jossa todennetut kasvunäkymät ovat poikkeuksellisen pitkät. Alueelta tuotiin esiin voimakas vaatimus yliopistotasoisen teknillisen koulutuksen lisäämiseen. Saavutettavuuden osalta vietiin eteenpäin tunnin junan projektisoimista sekä toteutettiin Blue industry parkin konseptisuunnitelma. Alueen yritykset, kaupunki ja korkeakoulut toimivat hienolla tavalla yhteen tavoitteiden aikaansaamiseksi.

Yhtiön palvelusegmentit uudistettiin, ja lisäksi 5 kasvutiimiä aloitti toiminnan. Uudistusprosessissa painotettiin yritysten kasvattamista ja kansainvälistämistä kehittäviä palveluja ja niiden tarjontaa. Yritysverkostoja on käynnistetty ja start-up –palveluja on samanaikaisesti voimallisesti kehitetty. Merkittävä askel oli saada Life science -kiihdyttämö käyntiin 14 tiimin voimin, Business up-ohjelmat käyntiin sekä merikiihdyttämö valmisteille. Vuoden 2017 toiminnan volyymin merkittävä muutos aiemmista vuosista johtui projektitoiminnan määrän kasvusta. Henkilöstössä toteutettiin uusia toimintamalleja. On konsulttimaisesti toimivia senior advisoreita, Finpron/Businessfinlandin kanssa käynnistyi yhteisresurssi invest in-toimintaan ja yrittäjäjärjestön yhteisresurssia. Henkilöstöä palkattiin myös tekemään business festival the Shiftiä.

Yhtiön taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin tavoitteiden mukaisesti ja liikevaihto ylitti tavoitteen 1,1 milj. euroa ollen 8,1 milj. euroa. Kaupunkikonsernin panostusten osuus liikevaihdosta oli 52,4 % eli 4,3 milj. euroa. Yhtiön tase on edelleen hyvin vahva (omavaraisuusaste 74 %) ja likvidit rahavarat vuoden 2017 lopussa n. 3,6 milj. euroa.

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen:

Hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1TScP Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 2Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turku Science Park Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Minna Arve (pj)

Elina Rantanen

Piia Elo

Mikko Hupa

Matti Rihko

Jukka Rinnevaara

Kalervo Väänänen

Vesa Taatila

Pekka Sundman

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Arve ja Heikkinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.