Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 10.4.2018:

TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. TVT Asunnot Oy:n yhtiökokous pidetään 2.5.2018 klo 13.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut ja varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan TVT Asunnot Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. TVT Asunnot Oy:n hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin lukuun ottamatta tavoitteita: yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen määrä kaupungissa ja nettoasuntomäärän muutos, jotka molemmat jäivät selkeästi asetetuista tavoitteista. Asunnonhakijoiden määrä kasvoi. Asuntohakemuksia vastaanotettiin 20 prosenttia edellisvuotista enemmän, yhteensä 11 250. Hakijoista vain vähän yli 1 900 sai asunnon. Tämä osoittaa että TVT:n tarjoamalle asumiselle on paljon kysyntää. Kysynnän ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla vallitsevissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Uuden vuokra-asuntotuotannon käynnistäminen oli vaikeaa rakennuskelpoisten tonttien puutteen vuoksi eikä nettoasuntomäärän muutostavoitetta saavutettu. Ponnisteluja rakennuspaikkojen saamiseksi jatkettiin osallistumalla asemakaavatöihin ja kaupungin tonttitarjouskilpailuihin sekä neuvottelemalla rakennuspaikoista muiden tarjoajien kanssa.

Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen osuuden pysyminen asetetulla tavoitetasolla edellyttäisi vuosittain noin 200-300 asunnon nettotuotantoa. 2017 valmistui 19 asuntoa ja käynnissä oli kaksi rakennushanketta, joista tulee vuokrattavaksi yhteensä 228 asuntoa. Uudistuotannon vähyyden vuoksi mahdollisuudet luopua asunnoista, joille ei ole kysyntää tai joissa on korkeat ylläpito- ja korjauskustannukset, olivat vähäiset. Rakennuskannan iän vuoksi panostukset korjaustoimintaan olivat välttämättömiä, mikä näkyy hoitomenoissa.

Taloudellinen tulos on suunniteltua positiivisempi asuntojen korkean käyttöasteen ja keskimääräistä lämpimämmän vuoden vuoksi. Yhtiön tilikauden tulos ennen varauksia ylitti huomattavasti tavoitteen ollen 6,2 milj. euroa. Asukkaiden kanssa toteutettu veden- ja energiansäästökampanja onnistui vähentämään kulutusta. Kohtuuhintainen ja vakaasti kehittyvä vuokrataso edisti asuntojen käyttöasteen pysymistä hyvällä tasolla. Asuntojen vuokriin ei tehty tarkistusta vaan ne pysyivät vuoden 2016 tasolla.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1TVT Asunnot Oy tuloskortti

Oheismateriaali 2Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä TVT Asunnot Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Toni Eklund (pj)

Juhani Leppä (vpj)

Anu Perho

Aki Haapanen

Emmi Lehtinen

Tuukka Simonen

Vuokko Puljujärvi

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.