Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 9.4.2018:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakkuusyhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 23 %. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidetään 27.04.2018 alkaen klo 10.00. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Turun Seudun Jätehuolto Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Yhtiön hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin tai tyydyttävästi. Toiminnallisesti LSJH:n merkittävin päätös vuonna 2017 oli oman ekovoimalaitoshankkeen valmistelun aloittaminen. Hankevalmistelu käynnistyi keväällä taloudellis-toiminnallisilla selvityksillä ja hankeen toteutus hyväksyttiin LSJH:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa. LSJH ja Salon Kaukolämpö Oy perustivat joulukuussa 2017 yhteisomisteisen energiayhtiön, joka rakentaa yhdyskuntajätettä polttoaineena käyttävän ekovoimalaitoksen Salon Korvenmäkeen. Vuoden päättyessä energiayhtiön rekisteröinti oli vireillä kaupparekisterissä.  Vuoden 2017 keskeinen tapahtuma oli jätehuollon perusmaksun laskuttaminen koko yhtiön toimialueella. Perusmaksukertymällä turvataan tiettyjen jätelaissa määriteltyjen jätehuoltopalvelujen saatavuus kaikissa olosuhteissa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääasiassa hyvin, lukuun ottamatta liikevaihdon jäämistä hieman tavoitteestaan. Vuoden 2017 tilinpäätös oli Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ensimmäinen konsernitilinpäätös. Yhtiön liikevaihdoksi vuonna 2017 muodostui 26 167 661 € ja liikevoitoksi 1 162 175 €. Tilikauden voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostui 1 371 929 €. Tilikauden voitoksi muodostui 1 058 568 €. Yhtiön liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 512 584 €, mikä johtui pääosin markkinaehtoisen tulon toteutumisesta odotettua alhaisempana. Päättyneenä vuonna yhtiö teki monia onnistuneita kilpailutuksia sekä yhtenäisti ja tehosti vielä joitain fuusion aikaisia päällekkäisiä toimintoja. Näistä saatiin merkittäviä säästöjä lähes kaikissa kuluryhmissä.

Yhtiön tase on edelleen hyvin vahva (omavaraisuusaste 68,4 %) ja sillä on likvidejä kassavaroja n. 10,6 milj. euroa sekä jakokelpoista omaa pääomaa n. 11,6 milj. euroa (emoyhtiö). Yhtiön hallitus esittää 247 732 euron osingonjakoa, josta kaupungin osuudeksi tulee 56 978 euroa.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen luvun 10.2 mukaan: Yhtiön hallitukseen valitaan 11 varsinaista jäsentä seuraavasti: ”Turulla on oikeus nimittää kolme hallituksen jäsentä” ja ”hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että puheenjohtaja valitaan Turun nimeämistä hallituksen jäsenistä ja varapuheenjohtaja Salon nimeämistä hallituksen jäsenistä.”

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 2Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Olli Manni (pj)

Tuija Ollikkala

Nina Kallio

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Sihteerinä tämän asian kohdalla toimi Heikkinen.