Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 17.4.2018:

Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy (myöhemmin TSSTPK Oy) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100,0 %. TSSTPK Oy:n yhtiökokous pidetään 26.4.2018 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan TSSTPK Oy kuuluu kolmanteen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Sopimus sisältää jatko-option käytön. TSSTPK Oy:n hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Enin osa yhtiön omistamista tiloista on vuokrattu pitkillä vuokrasopimuksilla Turun kaupungille tai Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille. Yhtiön ainoa vajaakäyttöä aiheuttava kohde on Mäntykoti, joka oli ison osan kertomusvuotta tyhjillään, minkä vuoksi yhtiön vuokrausaste jäi hieman tavoitteestaan. Lokakuusta 2017 alkaen osa rakennusta saatiin vuokrattua päiväkeskustoiminnan käyttöön.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017 Turun kaupunginhallitus on päättänyt vahvistaa yhtiön pääomarakennetta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan lainsäädännön tultua lainvoimaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 25 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainapää-oman vaihtamista yhtiön osakkeiksi. Talousarvio 2017 laadittiin oletuksella, että lainan vaihto osakkeiksi olisi toteutunut alkuvuodesta 2017. Lainsäädäntöprosessi pitkittyi aiemmin ilmoitetusta aikataulusta, joten suunniteltua isoa velan vaihtoa ei toteutettu kertomusvuonna. Sitä vastoin suoritettiin kaksi pienempää vaihtovelkakirjalainan vaihtamista yhtiön osakkeiksi. Näiden kokonaismäärä oli 2,5 miljoonaa euroa. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi yhtiön tilikauden tulos ja antolainojen korko poikkeavat huomattavasti asetetuista tavoitteista.

Yhtiö on saamansa konserniohjeen mukaisesti ostanut Myllykoti Oy:ltä hoivakotirakennuksen 5,9 miljoonan euron kauppahinnalla. Tästä syystä yhtiön bruttoinvestoinnit poikkeavat budjetoidusta tasosta. Yhtiö ei lyhentänyt lainojaan tilikaudella 2017 koska lyhennyksiksi varattu pääoma käytettiin edellä mainitun hankinnan rahoittamiseen.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 2Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Olli A. Manni

Mika Maaskola (pj)

Mikaela Sundqvist

Jarkko Virtanen

Leevi Luoto

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.