Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 16.4.2018:

Turun Teknologiakiinteistöt Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi osakkuusyhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 48,21 %. Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2018 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan osakkuusyhtiöissä palkkiot määräytyvät yhtiökokouksessa omistajien neuvottelun pohjalta. Kaupunginjohtajalle annettiin oikeus neuvotella vuosipalkkioiden määräytymisestä muiden omistajien kanssa sekä käyttää kaupungin puhevaltaa niiden osalta yhtiökokouksissa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tavoitellusti. Käyttöaste oli 96,0 % tavoitteen ollessa 95,0 %. Neliövuokra nousi vuoden 2016 15,09 eurosta 15,42 euroon vuonna 2017 ja hoitokulut laskivat vastaavasti 4,0 eurosta 3,74 euroon /m²/kk. Liikevaihto ylitti tavoitteen suunniteltua korkeammasta käyttöasteesta johtuen. Turun hyvä taloustilanne on heijastunut Teknologiakiinteistöille erittäin vahvana kysyntänä ja tilat ovatkin lähes täynnä. Käyttöaste olikin tavoiteltua korkeampi.  Liikevoitto oli 6,1 milj. euroa, mikä on huomattavasti tavoitellun (14,1 milj. euroa) alapuolella. Tavoitetasossa ei oltu huomioitu tehtäviä poistoja, jotka 2017 olivat 7,6 milj. euroa. Samoin konsernin tilikauden tulos oli negatiivinen 2,9 milj. euroa tavoitteen ollessa nollatulos. Konsernin oma pääoma oli negatiivinen 5,1 milj. euroa ja emoyhtiön vastaavasti 0,3 milj. euroa positiivinen.

Vuokratut neliöt ovat tavoitellulla tasolla. Kiinteistöjen markkina-arvo sen sijaan on n. 20 miljoonaa tavoiteltua alemmalla tasolla. Markkina-arvo perustuu Catellan arviokirjoihin ja niissä tehtyihin olettamiin. Toisaalta yhtiön saaman tarjouksen mukaan, markkina-arvo olisi jotakuinkin tavoitellulla tasolla. Vuokasopimusten maturiteetti on edelleen korkea, 7,4 vuotta ja se tulee nousemaan 2020 kampuksen valmistumisen ja pitkän vuokrasopimuksen voimaan astumisen myötä. Hoitokustannukset olivat tavoiteltua alemmalla tasolla. Yhtiö on onnistunut tehostamaan kiinteistöyhtiöiden toimintaa. Yhtiön kerryttämä lainatuotto kaupungille on pysynyt lähes tavoitellulla tasolla. Junior-lainan tuotot jäivät hieman ennustetusta negatiivisesta euribor-korosta johtuen.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat päätöksen liitteenä.

Oheismateriaali 1Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 2Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Aleksi Randell (pj)

Tuomas Heikkinen

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.