Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 16.4.2018:

Lännen Tekstiilihuolto Oy (jäljempänä Tekstiilihuolto) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 50,4 %. Tekstiilihuollon yhtiökokous pidetään 24.5.2018 klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä nimetään uudet hallituksen jäsenet. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§10) päätöksen mukaan Tekstiilihuolto kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää myös sopimuksen jatko-option käytön. Tekstiilihuollon hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin, mutta taloudelliset tavoitteet liikevoiton ja tilikauden tuloksen osalta eivät toteutuneet suunnitellusti. mikä johtui pääasiassa poistojen kasvusta. Lännen Tekstiilihuolto Oy:n vuoden 2017 toiminta oli liiketoiminnan osalta edelleen nousujohteista. Yhtiö pystyi lisäämään liikevaihtoa ja saimme useita uusia asiakkaita varsinkin vuoden viimeisellä puoliskolla. Kasvu nosti voimakkaasti tekstiili-investointeja ja se vei myös yhtiön tuloksen miinukselle. Siihen vaikutti luonnollisesti myös se että uudet asiakasaloitukset ajoittuivat loppuvuoteen. Yhtiö yhdenmukaisti myös yhtiön poistosuunnitelman: Ravanin Pesula oli aikoinaan aktivoinut uusien asiakas aloitusten tekstiilihankinnat kolmelle vuodelle. Lännen Tekstiilihuolto on tehnyt samanlaiset hankinnat kertapoistona. Yhdenmukaistamisen myötä poistojen euromäärä kasvoi n.236 000 euroa. Yhtiön liiketoiminta oli muilta osin edellisten vuosien kaltainen.                     

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys

Yhtiön osakassopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä neljä jäsentä yhtiön hallitukseen sekä puheenjohtaja. Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Lännen Tekstiilihuolto Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 2Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Lännen Tekstiilihuolto Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Lasse Lindholm (pj)

Heidi Haapala

Marko Heinonen

Eila Hannula

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamisellei muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Lännen Tekstiilihuolto Oy:n toimitusjohtaja Miika Markkanen.