Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 16.4.2018:

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli (jäljempänä Monitoimihalli)) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 60,31 % ja osuus äänioikeudesta 86,99 %. Monitoimihallin yhtiökokous pidetään 18.5.2018 klo 8.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Monitoimihalli kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatkokauden.  Monitoimihallin hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin budjetoitua paremmin pl. investoinnit. Yhtiön liikevaihto nousi 4,86 milj. euroon ja hoitokate vastaavasti 1,2 milj. euroon. Gatograde Centerin yleisötapahtumapäivien määrä jääkiekossa jäi tavoitteestaan hieman. Vastikkeiden ulkopuolinen liikevaihto ja hoitokate kasvoivat tapahtumapäivien lisääntymisen ansiosta molemmissa kustannuspaikoissa. Investoinnit jäivät selkeästi alle budjetoidun, koska Gatorade Centerin videokuution hankintaprosessi keskeytettiin ja investointi siirtyi vuodelle 2018.

Yhtiökokouksen esityslista kohta 15 - Talousarvio 1.1.2018 – 31.12.2018 ja vastikkeen määrä 1.7.2018 alkaen:

”Huoneistojen 1-97 (Artukaisten hallirakennus) hoitovastike ehdotetaan pidettäväksi ennallaan 5,40 euroa/jyvitetty m². Huoneistojen 98 -104 (Kupittaan hallirakennus) hoitovastike määräytyy kustakin näistä huoneistoista yhtiölle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Pääomavastiketta kerätään niiden huoneistojen osalta, joilla tällaista lainaa on. Kupittaan jäähallissa hoitovastike ehdotetaan laskettavaksi, kilpahalli 48.500 eurosta/kk 44.000 euroon/kk ja harjoitushalli 17.000 eurosta/kk 16.500 euroon/kk. Kilpahallin rahoitusvastike esitetään pidettäväksi entisellään 37.300 euroa/kk.”

Yhtiön taseen likvidit varat ovat lisääntyneet 895 425 euroa tilikaudesta 2016 tilikauteen 2017 eli yhtiön kassavarat ovat melko suuret. Kuitenkin kaupunki rahoittaa sisäisesti antolainoillaan yhtiön investointitarpeita, minkä vuoksi ylimääräisen kassavarannon kerryttäminen yhtiölle ei ole perusteltua. Omistajapolitiikan mukaan ylimääräiset kassavarat tulisi palauttaa omistajalle, mikäli niillä ei ole selkeästi perusteltua käyttöä. Jotta yhtiön kassavaranto ei perusteetta enää lisäänny tilikaudella 2018, tulee kaupungin Areena-huoneistosta maksamaa hoitovastikkeen tasoa tarkastella kriittisesti. Hoitovastikkeen lasku 1.7.2018 alkaen 4,7 eur/m2 loppuvuodeksi laskee kaupunginhallituksen myöntämää tukea n. 100 000 euroa vuositasolla, mitä voidaan pitää vielä maltillisena tuen laskuna.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten valinta ja pätevyys

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Koy Turun Monitoimihalli Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 2Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Koy Turun Monitoimihalli Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Tuija Ollikkala

Päivi Pietari (vpj)

Peter Klimscheffskij

Joonas Suominen

Satu Alanen (pj)

Joonas Niemi

Seppo Koski

Esko Heinonen

Lisäksi konsernijaosto päättää,

että yhtiölle annetaan konserniohje yhtiökokouksen esityslistan kohdan 15 (Talousarvio 1.1.2018 – 31.12.2018 ja vastikkeen määrä 1.7.2018 alkaen) seuraavasti: Huoneistojen 1-97 (Artukaisten hallirakennus) hoitovastiketta lasketaan 4,70 euroon/jyvitetty m² alkaen 1.7.2018 ja

että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.