Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja controller Johanna Korpikoski 20.3.2018:

Arkea Oy:n varsinainen yhtiökokous

Arkea Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on n. 98,7 %. Arkean yhtiökokous pidetään 11.4.2018 klo 8.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Arkea kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, jolloin yhtiö pitää yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Arkean yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Arkea-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 76,1 milj. euroa (71,3 M€ vuonna 2016). Konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikutti Paraisten kaupungin tukipalveluiden osto liiketoimintakaupalla yhtiöön. Turun kaupungin tilauskanta Arkea-konsernin liikevaihdosta oli 40,6 milj. euroa, josta Turun kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus oli 18,3 milj. euroa.

Arkea-konserniin kuuluvat Arkea Oy:n lisäksi Arkea Kunnossapito Oy ja PASSAA palvelut Oy. Arkea Oy:n osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2017 oli 67,1 milj. euroa, joka jakautuu kiinteistöpalveluihin 29,9 % (31,1 % vuonna 2016) ja ruokapalveluihin 70,1 % (68,9 % vuonna 2016). Arkea Kunnossapito Oy:n osuus konsernin tilikauden liikevaihdosta oli 9,1 milj. euroa ja PASSAA Palvelut Oy:n osuus 0,8 milj. euroa.

Arkea-konsernin ja Arkea Oy:n liikevoittoprosentti on laskenut 2,4 %:iin kireän kilpailutilanteen vuoksi. Arkea Oy hävisi merkittävän osan liikevaihdostaan Turun kaupungin kilpailutuksessa ruokapalveluiden osalta. Kilpailutuksen vaikutukset kohdistuvat kuitenkin pääosin vasta liikevaihtoon vuodesta 2018 eteenpäin. Vuosien 2018 – 2019 kilpailutukset saattavat vaikuttaa merkittävästi yhtiön liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuosina 2018 – 2020.

Arkea Oy:n pääoman tuotto- ja tuloutustavoitteet omistajalle toteutuivat suun-nitellusti. Yhtiön kannattavuus on hyvä. Yhtiön omavaraisuusaste heikkeni, mutta säilyi edelleen tyydyttävällä tasolla. Yhtiö on nettovelaton.

Arkea Oy:n hallitus esittää vuodelta 2017 jaettavaksi osinkoa 0,6 milj. euroa. Osingonjaon jälkeen yhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 3,87 milj. euroa.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten kelpoisuus

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Oheismateriaali 2Arkean tuloskortti (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Arkea Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Pentti Ikävalko (pj)

Mika Helva

Kaija Rantanen

Petra Määttänen

Kimmo Kajander

Marika Myllykangas

ja oikeuttaa lisäksi kaupunginjohtajan nimeämään yhtiön hallitukseen yhden jäsenen.

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.