Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 21.3.2018:

Turun Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Satama Oy (jäljempänä Satama) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Sataman yhtiökokous pidetään 13.4.2018 klo 13.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut sääntömääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Satama kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2018 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Sataman yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä. 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Sataman toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin tyydyttävästi tai hyvin vuonna 2017. Toiminnallisista tavoitteista jäätiin hieman tavara- ja matkustajamäärien osalta. Turun Sataman kokonaisliikenne kasvoi 3 % edellisvuodesta 2,5 milj. tonniin. Kokonaistonnimäärästä vientiä oli 1,4 milj. tonnia ja tuontia 1,1 milj. tonnia. Kasvuun vaikutti positiivisesti yleinen ulkomaankaupan elpyminen ja meriteollisuuden tilauskannan kasvu. Matkustajia Turun sataman kautta kulki yhteensä 3,3 milj. ja satamassa kävi yhteensä 1994 alusta. Yhtiö on aloittanut merkittävän Next Gen Link investointihankkeen matkustajaliikenteen kehittämiseksi. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin tai lähes tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2017 liikevaihto oli 22,8 milj. euroa, liikevoitto oli 5,0 milj. euroa. Liikevoitto ylitti merkittävästi asetetun tavoitteen, joka oli 3,6 milj. euroa. Yhtiön investoinnit päättyneellä tilikaudella olivat 2,5 milj. euroa, joista merkittävin oli Sataman toteuttama matkustajavarustamojen autokenttien LED-valaistuksen uusiminen osana laajempaa energiatehokkuushanketta. Aiemmin aloitettua toiminnan tehostamista jatkettiin vuonna 2017. Yhtiö arvioi vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan hieman vuoden 2017 tasosta.

Yhtiön rahoituserien tuotto oli 4,9 milj. euroa, mikä sisälsi 2,4 milj. euron vaihtovelkakirjalainan korkotuoton ja ylitti asetetun tavoitteen. Rahoituserien jälkeenkin yhtiön tulos oli 1,4 milj. euroa positiivinen.

Kaupunginjohtaja Minna Arve: 

Hallituksen jäsenten kelpoisuus

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turun Satama Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Satama Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Jussi Laaksonen (pj)

Mari-Elina Koivusalo (vpj)

Maria Puhakka-Peltonen

Ville Valkonen

Max Rauvola

ja oikeuttaa lisäksi kaupunginjohtajan nimeämään yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä.

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösKaupunginhallituksen konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan nimeämään yhtiön hallituksen jäsenet ja puheenjohtajiston yhtiökokoukseen mennessä.

Lisäksi konsernijaosto päätti, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.