Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 20.3.2018:

Turku Energia on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turku Energian yhtiökokous pidetään 17.4.2018 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Turku Energia kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Turku Energian yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin, vaikka liikevaihto jäi hieman asetetusta tavoitteesta. Edellisvuotta lämpimämmät talvikuukaudet vähensivät energian kysyntää vuonna 2017. Sähkönkulutus laski Turussa 1,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja Turku Energian kaukolämmön myyntimäärä pieneni 2,2 prosenttia. Turku Energian liikevaihto ja liikevoitto säilyivät kuitenkin edellisvuoden tasolla. Myös konsernin rahoitusasema säilyi hyvänä.

* Liittymismaksujen käsittelyä muutettiin 1.7.2017 alkaen siten, että sähkö- ja kaukolämpöliittymien liittymismaksut ovat jatkossa tulosvaikutteisia eriä, eivätkä enää jatkossa ole palautuskelpoisia. Tämä parantaa tältä osin tulosta 1.7.2017 alkaen.

* Sähkön tukkumarkkinahinnat olivat alhaiset, mikä söi osakkuusyhtiöistä tehdyn sähkönhankinnan kannattavuutta.

* Sähkön myynnin kannattavuus pysyi 2017 hyvällä tasolla kireästä kilpailusta huolimatta.

* Kaukolämmön tuotannossa käytettiin vuositasolla öljyä ennätyksellisen vähän ja myös verkostohyötysuhde oli budjetoitua parempi.

* Sähkönsiirron käyttöpaikkojen määrä kasvoi 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna.

* Tilikauden alussa tehtiin aktivointikäytäntöihin muutos, jonka mukaan verkostojen suunnittelukustannukset aktivoidaan. Muutoksen vaikutus oli tilikaudella 0,6 milj. euroa tulosta parantava.

* Poistoeroa ei ole tilikaudella kirjattu.

Uusiutuvien energialähteiden osuus kasvoi 2017 sekä kaukolämmön tuotannossa että sähkön hankinnassa. Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos valmistui aikataulussaan ja lisää tulevaisuudessa merkittävästi uusiutuvien polttoaineiden osuutta Turku Energian myymästä kaukolämmöstä ja sähköstä. Todennäköisesti jo 2018 vuoden aikana myymästämme energiasta yli 50 prosenttia on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä, eli saavutamme pitkän linjan tavoitteemme.

Turku Energian bruttoinvestoinnit kasvoivat edellisvuodesta 7,4 milj. eurolla. Investoinnit kohdistuivat pääosin verkostojen siirtokyvyn sekä toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Turku Energia aloitti keväällä Artukaisiin rakennettavan uuden höyryntuotantolaitoksen rakennustyöt. Laitos tuottaa ensisijaisesti höyryä alueen yrityksille ja vähentää raskaan polttoöljyn käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä Turku Energian tuotannossa. Laitos valmistuu syksyllä 2018. Pitkäaikaiset sijoitukset osakkuusyhtiöiden voimalaitososuuksiin olivat 3,3 milj. euroa.

Yhtiön tase on vahva (omavaraisuusaste 42,1 % ja nettovelkaantumisaste 59,5 %), mikä mahdollistaa tavoitteen mukaisen osingonjaon kaupungille. Yhtiön hallituksen esitys osingonjaosta (18,0 milj. euroa) vastaa asetettua, vuoden 2018 tavoitetta. Osinko voidaan jakaa kahdessa osassa siten kuin yhtiön hallitus esittää.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten kelpoisuus

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turku Energian tuloskortti

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab hallitukseen seuraavat jäsenet:

Ilkka Kanerva (pj)

Jarmo Rosenlöf (vpj)

Saara-Sofia Sirén

Ville Niinistö

Katri Sarlund

Johannes Yrttiaho

Eeva-Johanna Eloranta

Ulla Achrén

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kattelus ja Yrttiaho ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Katteluksen tilalla pöytäkirjan tarkastajana tämän asian kohdalla toimi Lindholm.