Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja controller Johanna Korpikoski 20.3.2018:

Kuntec Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Kuntecin yhtiökokous pidetään 11.4.2018 klo 13.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Kuntec kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2018 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Kuntecin yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Kuntec-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 39,2 milj. euroa (31,9 M€ vuonna 2016). Kuntec-konserniin kuuluu Kuntec Oy:n lisäksi Kauppila Oy (Flör). Kuntec Oy:n osuus konsernin liikevaihdosta oli 36,9 milj. euroa (29,8 M€ vuonna 2016), josta Turun kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus oli 12,8 milj. euroa.

Kuntec-konsernin liikevaihto kasvoi 23,1 % edelliseen tilikauteen verrattuna.  Kuntec Oy:n eri toimialojen liikevaihdot olivat vuonna 2017 lähes kautta linjan kasvussa, mutta Kuntec-konserniin kuuluva Kauppila Oy ei päässyt sille ase-tettuihin tavoitteisiin. Tilikauden päättymisen jälkeen toimet Kauppila Oy:n kannattavuuden kohentamiseksi on aloitettu.

Kuntec Oy:n liikevoittoprosentti 5,3 %:a on pysynyt lähes edellisvuoden tasolla kireästä kilpailutilanteesta huolimatta, mutta Kuntec-konsernin liikevoittoprosentti on laskenut 4,0 %:iin Kauppila Oy:n haasteellisen tilikauden johdosta.

Kuntec Oy:n pääoman tuotto- ja tuloutustavoitteet omistajalle toteutuivat suunnitellusti. Yhtiön kannattavuus on hyvä. Yhtiön omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste heikkenivät, mutta säilyivät edelleen hyvällä tasolla.

Kuntec Oy:n hallitus esittää jaettavaksi vuodelta 2017 osinkona 0,6 milj. euroa. Osingonjaon jälkeen yhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 4,29 milj. euroa.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten kelpoisuus 

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Kuntec Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Kuntec Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Matti Rihko (pj)

Arja Iho

Alpo Lähteenmäki

Mauri Kivilaakso

Jaana Hernelahti

ja oikeuttaa lisäksi kaupunginjohtajan nimeämään yhtiön hallitukseen enintään kaksi uutta jäsentä.

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösKaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Kuntec Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Matti Rihko (pj)

Arja Iho

Alpo Lähteenmäki

Mauri Kivilaakso

Jaana Hernelahti

Irma Kiilunen

ja oikeutti lisäksi kaupunginjohtajan nimeämään yhtiön hallitukseen yhden jäsenen.

Lisäksi konsernijaosto päätti, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Kuntec Oy:n toimitusjohtaja Karri Knaapinen.