Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 20.3.2018:

Turun Vesihuolto Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Vesihuolto Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turun Vesihuollon yhtiökokous pidetään 17.4.2018 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Turun Vesihuolto Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, jolloin yhtiö pitää yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2018 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Yhtiön toiminnallisten mittareiden osalta ei aivan saavutettu haasteelliseksi asetettuja tavoitteita. Putkirikkojen määrä aleni edellisvuodesta, mutta erityisesti loppuvuonna niitä tapahtui kerrostaloalueilla, jolloin kerralla suurempi joukko asukkaita oli vedenjakelukatkoksen piirissä ja ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus muodostui tämän vuoksi tavoitetta ja edellisvuosia pidemmäksi. Vedenlaatusuosituksissa oli yksi poikkeama, joka havaittiin omavalvontanäytteissä ja joka johtui käynnissä olevasta työmaasta. Kaikki valvontatutkimusnäytteet (139 kappaletta eri puolelta verkostoa) osoittivat erinomaista veden laatua myös laatusuositusten osalta. Laskuttamattoman veden ja jäteveden osuus oli saneeraustoimenpiteistä huolimatta tavoitetta suurempi. Tähän vaikutti erityisesti suunniteltua pienempi laskutus ja jäteveden osalta myös joulukuun sateisuus. 

Taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Yhtiön liikevoitto ja tilikauden tulos ylittivät merkittävästi asetetut tavoitteet. Hyvään taloudelliseen tulokseen vaikuttivat budjetoitua suuremmat liittymismaksutulot, jotka tasapainottivat suunniteltua pienempää päätuotteiden myyntiä. Kustannukset toteutuivat budjetoitua alhaisempana erityisesti tukkuyhtiöiden laskutuksen osalta.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Hallituksen jäsenten kelpoisuus

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turun Vesihuolto Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Vesihuolto Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Seppo Lehtinen (pj)

Jerker Brandt

Jarimo Roivas

Mirja-Leena Hovirinta

Anne Aholainen

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Weber, Virtanen ja Moisiolinna ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.