Johtaja Tuomas Heikkinen, konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja controller Johanna Korpikoski 20.3.2018:

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n yhtiökokous pidetään 11.4.2018 klo 14.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut ja yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 (§ 10) päätöksen mukaan Turun Seudun Rakennustekniikka Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Rakennustekniikan yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 7,9 milj. euroa (6,8 M€ vuonna 2016 ja 21,3 M€ vuonna 2015). Yhtiön kunnossapidon tuntityöpohjainen liikevaihto myyntiin liiketoimintakaupalla Arkea Kunnossapito Oy:lle 1.1.2016.

Yhtiön liikevaihto muodostui korjausrakennuspalveluiden 7,6 milj. euroa ja talotekniikkaan liittyvien (lvv) palveluiden 0,3 milj. euroa tuottamisesta. Liikevaihdosta Turun kaupungin tilauskannan osuus oli 3,2 milj. euroa (5,0 M€ vuonna 2016).

Yhtiön liikevoittoprosentti on laskenut 2,9 %:iin vuonna 2017, koska merkittä-vimmän korjausrakentamiskohteen kate ei toteutunut tavoitteen mukaisesti. Yhtiön vuoden 2017 tuloskehitystä paransi liiketoiminnan muiden kulujen pie-neminen vuoden 2016 tasosta. Yhtiön kannattavuus oli vuonna 2017 tyydyttävä.

Vuoden 2017 tarjouskilpailuissa yhtiö ei ole onnistunut tavoitteiden mukaisesti, mistä johtuen tilauskanta vuodelle 2018 on alkuvuodesta alhainen. Yhtiö on lähtenyt toimenpiteisiin ja mm. lomauttanut henkilöstöä.

Ylimääräisen yhtiökokouksen 22.2.2017 päätöksen mukaisesti palautettiin Turun kaupungille sijoitetun vapaan pääoman rahaston varoista yhteensä 1,5 milj. euroa.  Yhtiön omavaraisuusaste heikkeni, mutta on tyydyttävällä tasolla.  Yhtiö on nettovelaton.

Kaupunginjohtaja Minna Arve: 

Hallituksen jäsenten valinta ja kelpoisuus 

Yhtiön toiminnan supistamisessa ja mahdollisessa yhteistoimintamenettelyssä korostuu hallituksen juridinen asiantuntemus, minkä vuoksi yhtiön hallitukseen tulisi nimetä yhtiöjärjestyksen mukainen minimihallitus (viisi jäsentä), joka koostuisi viranhaltijoista puheenjohtajanaan apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Valittavaksi esitettävän hallituksen kokoonpano täyttää kuntalain 47 § 2. momentin asettamat vaatimukset. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kelpoisuutta on arvioitu kokonaisuutena perustuen hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden ansioluetteloiden perusteella. Ansioluettelot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 3Hallituksen jäsenten ansioluettelot

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:

Jarkko Virtanen (pj)

Tarja Kullanmäki

Pauliina Ahlas

Kim Moisiolinna

Leevi Luoto

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi.

Samalla konsernijaosto päättää, että yhtiön valvontavastuuhenkilöksi nimetään kaupunginjohtaja Minna Arve.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Virtanen ja Moisiolinna ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.