Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 5.5.2017:

Turun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous

Turun Kaupunkiliikenne Oy (jäljempänä Kaupunkiliikenne) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Yhtiö toimii sidosyksikköasemassa (in-house) suhteessa kaupunkiin. Kaupunkiliikenteen yhtiökokous pidetään 24.5.2017 klo 08.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Kaupunkiliikenne kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Yhtiön hallituksen kokoonpanon osalta ei ole tullut esille muutostarpeita, joten yhtiökokouksen esityslistan kohdan – hallituksen jäsenten valinta - osalta todetaan, että tarpeita hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ei ole.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää myös sopimuksen jatko-option käytön. Kaupunkiliikenteen yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Lokakuussa 2016 käynnistynyt linjan 1 liikenne lisäsi yhtiön liikennettä merkittävästi, mikä näkyi liikevaihdon kasvuna tilivuoden viimeisen neljänneksen aikana. Uuden sähköbussikaluston ja sijaisautojen normaalia heikompi toimintavarmuus sekä poikkeuksellisen suuri määrä uusia kuljettajia ja harjoittelijoita ovat johtaneet ajamattomien lähtöjen määrän selkeään lisääntymiseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Yhtiön taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin ja liikevaihto toteutui sunnitellusti. Liikevoittoa voidaan pitää toimiala huomioon ottaen erittäin hyvänä. Lisäksi tilikauden tulos 426 t€ ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ylitti tavoitteen (206 t€) selvästi. Tilikauden voitto oli 178 t€. Myös pääomien tuotot ja vakavaraisuuden tunnusluvut toteutuivat suunnitellusti, ainoastaan nettovelkaantumisaste ylitti hieman asetetun tavoitteen.

Liite 1Kaupunkiliikenteen tuloskortti

Oheismateriaali 1Kaupunkiliikenteen yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.