Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 10.5.2017:

Logomo Oy:n varsinainen yhtiökokous

Logomo Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi osakkuusyhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 39 % ja osuus yhtiön äänivallasta 49 %. Logomon yhtiökokous pidetään 14.6.2017 klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan osakkuusyhtiöissä palkkiot määräytyvät yhtiökokouksessa omistajien neuvot-telun pohjalta. Kaupunginjohtajalle tulee antaa oikeus neuvotella vuosipalkki-oiden määräytymisestä muiden omistajien kanssa sekä käyttää kaupungin puhevaltaa niiden osalta yhtiökokouksissa.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Yhtiön hallituksen kokoonpanon osalta ei ole tullut esille muutostarpeita, joten yhtiökokouksen esityslistan kohdan – hallituksen jäsenten valinta - osalta todetaan, että tarpeita hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ei ole.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa vuosien 2013–2018 aikana tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Logomo Oy:n tulisi noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti, vaikka täyttöasteet jäivät hieman suunnitellusta, toteutui yhtiön talous pääosin tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön tapahtumamäärät olivat sen historian korkeimmat. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Yhtiön taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Liikevaihto jopa hieman ylittyi budjetoidusta. Käyttökatteet jäivät tavoitteesta, mutta sillä ei ollut taloudellisesta merkitystä. Liikevoitto jäi tavoitteesta, koska konsernissa tehtiin varaus (368 t€) liittyen kiinteistöverotukseen. Myös poistoia tehtiin suunniteltua enemmän. 

Konsernin taseen loppusumma oli 57,6 milj. euroa ja omavaraisuusasteeksi muodostui 49,5 %, kun omistajien myöntämät osakaslainat sisällytetään omaan pääomaan. Konsernilla oli tilikauden lopulla korollista vierasta pääomaa taseessaan yhteensä 54,1 milj. euroa, josta 28,50 milj. euroa oli osakkaiden myöntämää osakaslainaa ja 25,6 milj. euroa pankkilainaa.

Liite 1Logomo Oy:n tuloskortti

Oheismateriaali 1Logomo yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Asian esitteli johtaja Tuomas Heikkinen.