Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 15.11.2016:

Turun Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Ammattikorkeakoulu) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 91 %. Ammattikorkeakoulun ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12.12.2016 klo 10.30 yhtiön tiloissa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään kohdan 7. mukaisesti:

7. Henkilöstön ja opiskelijoiden valitsemien hallitusjäsenten nimien vahvistaminen

Ammattikorkeakoululain 17 §:n mukaisesti hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaaleilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin johtosäännössä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous vahvistaa valinnat.

Turun AMK Oy:n hallituksen henkilökunnan valitseman nykyisen jäsenen toimikausi päättyy 31.12.2016. Vaali henkilöstön jäsenen valitsemiseksi toimikaudelle 1.1.2017 - 31.12.2018 suoritetaan marraskuussa 2016.

Opiskelijakunnan edustajisto valitsee marraskuussa 2016 ammattikorkeakoulun hallitukseen opiskelijaedustajan toimikaudelle 1.1.2017 - 31.12.2018. Opiskelijaedustajan on oltava Turun ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija ja tarvittaessa todistettava se virallisella Turun ammattikorkeakoulun myöntämällä opintotodistuksella.

Päätösesitys: Yhtiökokous vahvistaa vaalien tuloksen mukaisesti henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien hallitusjäsenet toimikaudelle 1.1.2017 - 31.12.2018.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista (salassa pidettävä JulkL 24 § 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.