Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 25.8.2016:

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2016 (§ 23) Turun Vesihuolto osakeyhtiön muodostamisesta ja hyväksyi esitetyn valmisteluprosessin, KOy Teollisuuskatu 20:n käyttöönottoon liittyvät toimet Turun Vesihuolto Oy:n muodostamiseksi, linjaukset yhtiön rahoituksesta ja yhtiöjärjestyksen.

Valmistelun edetessä tulisi konsernijaoston tehdä seuraavat toimeenpanevat päätökset:

- hallituksen jäsenten nimeäminen: yhtiön perustamisvaiheen hallitukseen tulisi valita 5 viranhaltijaa, jotta perustaminen, sopimukset, tietojärjestelmät, yhtiön rahoitus ja keskitetyt konsernipalvelut saadaan nopeasti ja joustavasti toimintakykyisiksi,

- hallituksen jäsenten palkkiot: yhtiö tulisi nimetä toiseen palkkioluokkaan, johon kuuluvat mm. muut tukkuvesiyhtiöt (Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Seudun Vesi Oy)

Lisäksi yhtiö tulisi nimetä kaupungin strategiseksi yhtiöksi ja sille tulisi nimetä valvontavastuuhenkilö.

Konsernijaoston päätöksen jälkeen yhtiö pitää ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa tehdään hallituksen jäsenten valinta.

Tilintarkastuspalveluiden hoitamisesta on voimassaoleva tarjouskilpailuun perustuva sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Oheismateriaali 1Turun Vesihuolto Oy:n yhtiöjärjestys

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto ilmoittaa konserniohjeena Turun Vesihuolto Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen edustajalle, että yhtiön hallitukseen valitaan Jarkko Virtanen (pj.), Laura Klami, Jukka Laiho, Kim Moisiolinna ja Juha Heininen.

Lisäksi konsernijaosto päättää, että Turun Vesihuolto Oy nimetään kaupungin strategiseksi yhtiöksi,

että yhtiö kuuluu toiseen palkkioluokkaan ja,

että sen valvontavastuuhenkilönä toimii apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävän päättymisestä lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Virtanen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn.