Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 11.5.2016:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 23 %. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidetään 8.6.2016 klo 10.30 alkaen. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Seudun Jätehuolto Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksellään 31.8.2015 § 64 antanut konserniohjeen Oy:n hallitukseen nimettävistä henkilöistä.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Yhtiön hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä kohdan 12 § mukaan: ”Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Turun kaupungin maa-ainesyhtiön perustaminen”. Konsernijaosto käsitteli edellä mainittua asiaa 7.3.2016 § 15 pitämässään kokouksessa ja antoi asiasta seuraavan konserniohjeen:

”Kaupunginhallituksen konsernijaosto ilmoittaa konserniohjeena, että Lounais-Suomen Jätehuolto Oy voi perustaa liitteen mukaisen maa-ainesyhtiön ja kaupunki merkitsee 20 % yhtiön osakepääomasta.

Osakemerkintä 2.000 euroa maksetaan kaupunginhallituksen investointimäärärahasta kohdasta Osakkeet ja osuudet – kohdentamaton määräraha.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään liitteenä oleviin asiakirjoihin vähäisiä muutoksia.”

Edellä olevaan viitaten yhtiökokouskutsun kohta 12 liitteineen on käsitelty asianmukaisesti omistajan ennakkonäkemyksenä, eikä siihen ole tässä enää huomautettavaa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin tai tyydyttävästi. Kaatopaikalle sijoitettavan asumisen ja julkisen toiminnan jätteestä ja asumisen ja julkisen toiminnan jätteen kierrätysasteen nostamisesta jäätiin hieman asetetuista tavoitteista.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Vuoden 2015 liikevaihdoksi muodostui 21,9 milj. euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat yhteensä 22,9 milj. euroa. Valtiolle tilitettävä jätevero sisältyy Kirjanpitolautakunnan antaman ohjeen mukaisesti liikevaihtoon ja on kirjattu vastaavasti menoksi liiketoiminnan muihin kuluihin.  Liiketoiminnan kulut olivat 22,4 milj. euroa.

Tilikauden 2015 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 496 690 euroa ja tulos ennen veroja 664 426 euroa. Hyvästä tuloksesta johtuen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta 479 516,82 euroa jaetaan osinkoa 247 731,70 € ja loput 231 785,12 € kirjataan tilille ”edellisten tilikausien voitto/tappio”.

Yhtiön tase on edelleen hyvin vahva (omavaraisuusaste n. 65,1 %) ja sillä on likvidejä kassavaroja n. 7,2 milj. euroa sekä jakokelpoista omaa pääomaa n. 9,6 milj. euroa. Yhtiön tase kestäisi myös huomattavasti suuremman osingonjaon.

Liite 1Lounais-Suomen Jätehuolto Oy tuloskortti

Oheismateriaali 1Lounais-Suomen Jätehuolto Oy yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 §: 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Manni ja Korhonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouksen sihteerinä tämän asian kohdalla toimi Heikkinen.