Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 26.4.2016:

Turun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous

Turun Kaupunkiliikenne Oy (jäljempänä Kaupunkiliikenne) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Yhtiö toimii sidosyksikköasemassa (in-house) suhteessa kaupunkiin. Kaupunkiliikenteen yhtiökokous pidetään 31.5.2016 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Kaupunkiliikenne kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Kaupunkiliikenteen yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Yhtiö sai monivuotisen bussikaluston vaihto-ohjelman päätökseen kuluneen vuoden aikana ja sen myötä liikennepalvelun toimivuus parani entisestään odotetusti. Toiminnallisesti vuosi oli yllätyksetön. Suunnitelmallisella ja tasapuolisella henkilöstöpolitiikalla on yhtiössä ylläpidetty korkeaa työtyytyväisyyttä, mikä näkyi asiakkaiden suuntaan hyvänä palveluna ja oli osaltaan vaikuttamassa hyvään tulokseen pääsemiseen. Yhtiön kaluston keski-ikä ja ajamattomat vuorot alittivat asetetut tavoitteet selkeästi.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Tilikauden tulos ylitti asetetut tavoitteet ja monilta osin päästiin yhtiön historian ajan parhaimpiin tuloksiin huolimatta liikenteen tilaajan päätöksellä toteutetusta liikenteen supistuksesta. Uudehko bussikalusto ja ennen muuta tiukka kustannusten hallinta tuotti edellisiä vuosia paremman kokonaistuloksen.

Yhtiön liikevoitto ja tilikauden tulos toteutuivat huomattavasti suunniteltua parempina, minkä vuoksi yhtiön hallitus esittää osingonjakoa 269.000 euroa tilikaudelta. Yhtiön rahavarat olivat n. 1,2 milj. euroa ja taseen omavaraisuusaste 37,9 %, mikä mahdollistaa kestävästi esitetyn osingonjaon.

Liite 1Turun Kaupunkiliikenne Oy tuloskortti

Oheismateriaali 1Turun Kaupunkiliikenne Oy yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 §: 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.