Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 2.5.2016:

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Ammattikorkeakoulu) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 91 %. Ammattikorkeakoulun yhtiökokous pidetään 13.6.2016 klo 10.15. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Ammattikorkeakoulu kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Ammattikorkeakoulun yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin tai tyydyttävästi ja tulokset saavuttivat keskimäärin asetetun tavoitetason. 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrä ja avoimen AMK:n opintopistemäärä kasvoivat hyvin, mutta tutkintotuotto suhteessa koko maan tasoon heikkeni lievästi johtuen vuoden 2012 aloituspaikkaleikkauksista ja tutkintojen kausivaihtelusta. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Yhtiön taloudessa oli tiedossa valtionosuuden 3,8 M€ lasku, mutta sen lisäksi ulkoinen rahoitus laski 1,9 M€ rahoituskausien nivelvaikutuksen sekä ennakoitua heikomman liiketoiminnallisten palveluiden myynnin johdosta. Tämä laski liikevaihtoa suunniteltua enemmän. Toimintaa kyettiin kuitenkin sopeuttamaan henkilöstö- ja kiinteistökulujen osalta matalampaan rahoitukseen siten, että yhtiön tulos jäi lievästi positiiviseksi.

Yhtiöllä oli likvidiä rahoitusomaisuutta vuoden lopussa n. 18,1 m€, mikä tekee taseesta erittäin vahvan (omavaraisuusaste 58,5 %). Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö ei jaa osinkoa tai tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Yhtiön tulee siten purkaa taseen ylilikviditeettiä mm. tuleviin kiinteistöinvestointeihin (Kampus hanke) sekä niihin sitoutuvaan muun käyttöomaisuuden hankintaan.

Liite 1Turun ammattikorkeakoulu Oy tuloskortti

Oheismateriaali 1Turun ammattikorkeakoulu Oy yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 §: 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.