Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 21.3.2016:

Turun Seudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Seudun Vesi on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 64,7 %. Turun Seudun Veden yhtiökokous pidetään 28.4.2016 klo 16.00. Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Seudun Vesi Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan. Konsernijaosto on tehnyt päätöksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta 15.4.2013 § 45.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Yhtiön tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet erinomaisesti ja yhtiö toimitti osakaskunnilleen noin 22,4 miljoonaa kuutiometriä juomavettä. Vuoteen 2014 verrattuna veden tuotantomäärä laski noin yhden prosentin. Veden laatu oli odotusten mukaista kaikissa järjestelmän osissa ja täytti kaikki hyvän talousveden laatuvaatimukset. Yhtiön tuloskortin kaikki toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Yhtiön taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin ja suunnitellusti. Yhtiön liikevaihto oli 18,37 milj. euroa, liikevoitto 4,84 milj. euroa ja tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 0,63 milj. euroa. Tilikauden tulos muodostuu nollaksi, koska yhtiö toimii ns. Mankala – periaatteella ja tulos ”nollataan” tilikauden lopussa osakassopimusten mukaisesti arviolaskutuksen korjauksella. Yhtiön taseen muut tuloskortin tunnusluvut toteutuivat suunnitellusti, mutta yhtiön tase on edelleen hyvin velkainen ja omavaraisuusasteeksi muodostui 10,2 %.

Liite 1TSV Oy tuloskortti

Oheismateriaali 1TSV Oy yhtiökokouksen esityslista (salassa pidettävä JulkL 24 §: 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.