Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 21.3.2016:

Turku Energian yhtiökokous

Turku Energia on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 100 %. Turku Energian yhtiökokous pidetään 13.4.2016 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turku Energia kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Turku Energian tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Uusiutuvien energialähteiden osuus lämmön tuotannossa toteutui. Sähkön tuotannossa Svartisenin tuotanto jäi alhaisen sähkön hinnan takia suunniteltua pienemmäksi. Tämän vuoksi sähkön hankinnan uusiutuvien osuus jäi hieman alle tavoitteen. Lopullinen uusiutuvan osuus sähkön tuotannossa tiedetään elokuussa 2016, kun tieto Suomen hinta-alueen jäännösjakautumasta saadaan. Lämmin sää laski asiakkaiden energian käyttöä vaikuttaen sekä sähkön että erityisesti lämmön myyntiin. Lisäksi sähkön ja lämmön myyntiä vähensi jatkunut talouden taantuma. Henkilöstö keskimäärin oli tavoitetta korkeampi, koska jätteenpolttolaitokselta vapautunut henkilöstö pyrittiin sijoittamaan Turku Energian muihin tehtäviin, osittain ulkoistettuja tehtäviä sisäistämällä.  Muuten yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin ja suunnitellusti. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Taloudellisissa tavoitteissa liikevaihto ja liikevoitto jäivät yllä mainituista syistä johtuen selkeästi tavoitteita pienemmäksi. Tilikauden tulos jäi tavoitteesta hieman (tavoite 15,8 milj. euroa vs. toteuma 14,9 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli n. 7 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ylittivät n. 5,5 milj. euroa suunnitellun tason. Suunniteltua huonompi taloudellinen tulos vaikutti negatiivisesti oman ja sijoitetun pääoman tuottoihin, mutta taseen vakavaraisuuden tunnusluvut säilyivät lähes suunnitellulla tasolla.

Yhtiön tase on odotettua heikommasta tuloksesta huolimatta vahva ja jakokelpoista omaa pääomaa on taseessa n. 59,3 milj. euroa, mikä mahdollistaa tavoitteen mukaisen osingonjaon kaupungille. Yhtiön hallituksen esitys osingonjaosta (20,0 milj. euroa) vastaa asetettua, vuoden 2016 tavoitetta. Osinko voidaan jakaa kahdessa osassa siten kuin yhtiön hallitus esittää. Yhtiön pitkäaikaiset lainat kaupungilta kasvoivat 10,0 milj. euroa ollen 49,5 milj. euroa vuoden 2015 lopussa.

Oy Turku Energia Ab:n toimitusjohtaja Risto Vaittinen on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Oy Turku Energia tuloskortti

Oheismateriaali 1Oy Turku Energia yhtiökokouksen esityslista (salassa pidettävä JulkL 24 §: 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Oy Turku Energia Ab:n toimitusjohtaja Risto Vaittinen.