Konserniasioista vastaava controller Kim Moisiolinna 10.12.2015:

Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä vielä vuoden 2015 aikana, jotta yhtiölle saadaan nimettyä uusi hallitus vuodelle 2016 sekä määrittelemään yhtiön hallituksen palkkioluokka. Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistassa ovat mm. seuraavat asiat:

Kohta 5. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Kaupunginhallitus päätti 6.10.2015 § 417 yhtiön hallituksen jäsenistä vuodelle 2015. Yhtiökokouksen tulee nyt päättää yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenet vuodelle 2016.

Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen (1-5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiön hallitus esittää, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä seuraavalle toimikaudelle.

Kohta 6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Konsernijaoston tulee päättää mihin palkkioluokkaan yhtiö kuuluu. Yhtiön toiminta ja talouden laajuus huomioon ottaen yhtiön tulisi kuulua konsernijaoston päätöksen 18.3.2013 mukaiseen kolmanteen palkkioluokkaan.

Kohta 7. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2016

Kaupunginhallitus päätti 6.10.2015 § 417 yhtiön hallituksen jäsenistä vuodelle 2015. Yhtiökokouksen tulee nyt päättää yhtiön hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle.

Yhtiö pyytää Turun kaupunkia nimeämään viisi varsinaista jäsentä yhtiön hallitukseen vuosiksi 2016–2018. Yhtiön hallituksen valinta suoritetaan joulukuussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt:

Toni Eklund, pj

Elina Rantanen, vpj

Olli A. Manni

Jarkko Virtanen

Jaakko Laaksonen

ja että yhtiö määritellään kuuluvaksi 3. palkkioluokkaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.