Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 03.11.2015:

Turun Seudun Vesi Oy on Turun kaupungin konserniohjeissa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistusosuus on 64,7 prosenttia.

Turun Seudun Vesi Oy:n syysyhtiökokous pidetään 26.11.2015 klo 16.00 alkaen. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä syysyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Yhtiökokouskutsun esityslistassa ovat esitettynä muun muassa seuraavat asiat:

Kohta 6 – Yhtiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen vuodelle 2016:

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Seudun Vesi Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan. Yhtiön hallituksen esitys on noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Kohta 7 – Yhtiön hallituksen valitseminen vuosiksi 2016 – 2017:

Yhtiön osakassopimuksen mukaisesti Turun kaupunki nimeää yhtiön hallitukseen viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan Turun kaupungin nimeämästä hallituksen jäsenehdokkaasta.

Turun kaupungin edustajina kaudella 2014-2015 ovat olleet:

jäsen                                   varajäsen

Markku Monnonen             Satu Koskinen

Aila Harjanne                     Tomi Viitanen

Jorma Hellsten                   Petja Raaska

Jonas Heikkilä pj.               Samuli Lintula

Jaakko Juntunen                Karita Salonen

Luottamuselintoimikunnan jäsenten ehdotus Turun kaupungin edustajiksi hallitukseen toimikaudelle 2016–2017 on:

jäsen                                   varajäsen

Markku Monnonen             Satu Koskinen

Aila Harjanne                     Tomi Viitanen

Jorma Hellsten                   Petja Raaska

Jonas Heikkilä pj.              Samuli Lintula

Jaakko Juntunen               Karita Salonen

Kohta 8 – Yhtiön varsinaisen tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan valinta vuodelle 2016:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Kohta 9 - Yhtiön vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen:

Yhtiön vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio on esitetty kokonaisuudessaan esityslistan liitteessä sivuilla 8 -11. Yhtiön toiminta on vakiintunut ja veden tuotanto vastaa suunniteltua. Veden laatu on järjestelmän kaikissa osissa hyvä.

Yhtiön talous on vakaa ja tilikauden tulos suunnitellaan Mankala – periaatteen mukaisesti nollatulokseen tähtääväksi. Yhtiön liikevaihdossa, poistoissa, liikevoitossa tai rahoituskuluissa ei ole merkittäviä poikkeamia verrattuna vuoden 2014 tilinpäätöksen toteutuneisiin tasoihin. Yhtiön talousarvioon ei siten ole huomautettavaa.

Edellä olevaan viitaten konsernihallinnolla ei ole muuta huomautettavaa yhtiön esitykseen syysyhtiökokouksen sisältämistä asiakokonaisuuksista, minkä vuoksi tarvetta konserniohjeen antamiseen ei ole.

OheismateriaaliSyysyhtiökokouksen esityslista liitteineen (salainen JulkL 24 §:n 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että Turun Seudun Vesi Oy:n hallitukseen Turun kaupungin edustajiksi toimikaudelle 2016-2017 nimetään:

Markku Monnonen             Satu Koskinen

Aila Harjanne                     Tomi Viitanen

Jorma Hellsten                   Petja Raaska

Jonas Heikkilä pj.               Samuli Lintula

Jaakko Juntunen                Karita Salonen

Lisäksi konsernijaosto päättää, että syysyhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.