Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 29.4.2015:

Turun Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Satama Oy (jäljempänä Satama) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Sataman yhtiökokous pidetään 4.6.2015 klo 8.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Satama kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Sataman yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Sataman toiminnalliset tavoitteet toteutuivat tyydyttävästi. Tavaraliikenne oli yhteensä 2,7 milj. tonnia vuonna 2014. Tästä oli vientiä 1,4 milj. tonnia ja tuontia 1,3 milj. tonnia. Kokonaisliikenne kasvoi 1,9 prosenttia verrattuna vuoteen 2013. Konttiliikenne jäi huomattavasti asetetusta tavoitteesta. Matkustajia kulki sataman kautta yhteensä 3,3 miljoonaa, laskua viime vuodesta 6,4 prosenttia.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Yhtiön taloudelliset tavoitteet toteutuivat lähes tavoitteiden mukaisesti. Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa, mikä jäi n. 3,4 milj. euron tavoitteesta hieman. Tilikauden voitto (1,5 milj. euroa) oli tavoitteen mukainen. Nettoinvestoinnin jäivät huomattavasti alle suunnitellun. Satamayhtiö tuloutti kaupungille yhteensä 3,2 milj. euroa rahoituserien tuottoina, josta n. 1,3 milj. euroa oli velkakirjan korkoina ja 1,9 milj. euroa pääoman palautusta.

Yhtiön jakokelpoiset varat olivat 25,8 milj. euroa ja likvidit rahavarat n. 5,5 milj. euroa, minkä vuoksi yhtiöllä on mahdollisuudet n. 2,5 milj. euron ylimääräiseen osingonjakoon sekä n. 3 milj. euron ylimääräiseen pääoman palautukseen, mikäli omistaja näin haluaa.

Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Christian Ramberg ja hallituksen puheenjohtaja Marjukka Karttunen on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Sataman tuloskortti

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salainen JulkL 24 §:n 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Turun Satama Oy:n toimitusjohtaja Christian Ramberg ja hallituksen puheenjohtaja Marjukka Karttunen.