Konserniohjausjohtaja Laura Klami ja controller Kim Moisiolinna 12.6.2014:

Turun kaupungin strategiset yhteisöt

Turun kaupungin strateginen yhteisö on yhtiö tai säätiö, jonka Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on määritellyt strategiseksi yhteisöksi konserniohjeissa tai päätöksellään erikseen.

Strategisissa yhteisöissä yhteiskuntapoliittisilla näkemyksillä on merkittävä rooli yhteisön ohjauksessa ja päätöksenteossa (Konserniohjeet luku 2, kh 8.2.2010 § 98).

Kaupunginhallituksen johtosäännön 9 §:n (kv 17.12.2012 § 252) mukaisesti konsernijaoston tehtävänä on huolehtia omistajan puhevallan käyttämisestä ja kaupungin kannanotoista strategisten yhtiöiden yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille sekä kaupungin edustajien nimeämisestä strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin sekä tilintarkastajan nimeämisestä. Konsernijaoston tehtävänä on myös huolehtia strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seurannasta.

Turun Satama Oy:n yhtiökokous

Turun Satama Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 100 %. Turun Satama Oy:n yhtiökokous pidetään 18.6.2014 kello 13. Yhtiökokouskutsussa on ajankohdaksi merkitty kello 14, mutta kellonaikaa on tarkistettu. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Lisäksi kutsussa on asiakohtanaan valtuutus optio-oikeuden myöntämisen rekisteröimisestä patentti- ja rekisterihallitukseen sekä niihin liittyvien asiakirjojen allekirjoittaminen.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Satama Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 18.3.2013 § 22 ja 25.11.2013 § 112 päättänyt yhtiön hallitukseen nimettävistä henkilöistä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Lisäksi konsernijaosto on päättänyt nimetä tytäryhteisöjen vastuulliset tilintarkastajat tuolloin tehdyn päätöksen liitteenä 2 olleen listan mukaisesti.

Yhtiökokouksen esityslistan 9. kohdan osalta Turun Satama Oy on ilmoittanut, että optio-oikeuden rekisteröintiä ei ole tehty. Vaihtovelkakirjalainassa on määritelty, että velallinen ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin vaihtovelkakirjalainan rekisteröimiseksi. Yhtiökokous on 18.12.2012 valtuuttanut aikaisemman johtavan kaupunginlakimiehen hoitamaan asian. Koska hän ei ole enää kaupungin palveluksessa, yhtiökokouksen tulee valtuuttaa toinen henkilö.

Strategisten yhteisöjen vuosikello ja tuloskortti

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään lyhyesti konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on (yhteistyössä omistajien kanssa) aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Jos kyseessä on strateginen yhteisö, yhteisön tulee toimittaa hallituksen hyväksymä ja allekirjoitettu tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto Turun kaupungille ennen konsernijaoston kokousta, jossa käsitellään yhtiökokousasiaa. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Esimerkki: Hallituksen kokous, jossa tilinpäätös allekirjoitetaan on 3.3.2014 – yhtiö toimittaa yhtiökokouskutsun, yhtiökokouksen esityslistan, allekirjoitetun tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon Turun kaupungille viipymättä yhtiön hallituksen kokouksen jälkeen - yhtiökokousasiaa käsitellään konserni-jaostossa 10.3.2014 – yhtiökokous pidetään 20.3.2014.

Edelleen vuosikellossa on kerrottu, että yhtiöiden tulee toimittaa konsernijaostolle hyvissä ajoin ennen yhtiökokousasian käsittelyä lyhyt katsaus yhtiön päättyneeseen tilikauteen. Katsauksessa tulee esittää tilinpäätöstä koskevat keskeiset kohdat, esimerkiksi:

- yhtiön toiminnan keskeiset asiat, ovatko tavoitteet toteutuneet (tuloskortin toiminnalliset tavoitteet)

- tilikauden tulos (tuloskortin taloudelliset tavoitteet lyhyesti)

- mikäli tilinpäätöksessä on jotain erityistä (olennaiset poikkeamat tuloskortin tavoitteista)

Yhtiön kannanotot ilmenevät liitteenä 1 olevasta tuloskortista.

Yhtiön toiminnan ja talouden seurannasta tehdyt havainnot

Yhtiön vuoden 2013 liikevaihto (21,4 m€) oli alle vuoden 2000 tason (n. 22 milj. euroa) eli toiminnan laajuus ei ole käytännössä kasvanut lainkaan koko 2000 – luvun, vaan supistunut reaalisesti. Yhtiön vuoden 2013 tilikauden tulos oli noin 1,1 m€ euroa . Yhtiön tulos ei mahdollistanut vaihtovelkakirjalainan koronmaksua. Turun Satama Oy:n tulisi esittää talousarviomateriaalin palautuspäivään 15.9.2014 mennessä muun ohella selvityksensä yhtiön toiminnan ja talouden kehitysnäkymistä, mukaan lukien liikevaihdon kehityksestä.

Toimitusjohtaja Christian Ramberg ja hallituksen puheenjohtaja Marjukka Karttunen on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Tuloskortti Turun Satama Oy

Liite 2Aikaisempi 18.12.2012 yhtiökokouksen pöytäkirja

Liite 3Vaihtovelkakirjalaina

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen Turun Satama Oy (ei julkisuuteen)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että kaupunginlakimies Sini-Maaria Tenhunen valtuutetaan huolehtimaan vaihtovelkakirjalainan rekisteröinnistä.

Lisäksi konsernijaosto päättää, että Turun Satama Oy:n tulee esittää talousarviomateriaalin palautuspäivään 15.9.2014 mennessä muun ohella selvityksensä yhtiön toiminnan ja talouden kehitysnäkymistä, mukaan lukien liikevaihdon kehityksestä.

Edelleen konsernijaosto päättää, että Turun Satama Oy:n yhtiökokousasia merkitään tiedoksi ja tarvetta konserniohjeen antamiselle ei muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä toimitusjohtaja Christian Ramberg ja hallituksen puheenjohtaja Marjukka Karttunen.