Konserniohjausjohtaja Laura Klami ja controller Kim Moisiolinna 9.6.2014:

Turun kaupungin strategiset yhteisöt

Turun kaupungin strateginen yhteisö on yhtiö tai säätiö, jonka Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on määritellyt strategiseksi yhteisöksi konserniohjeissa tai päätöksellään erikseen.

Strategisissa yhteisöissä yhteiskuntapoliittisilla näkemyksillä on merkittävä rooli yhteisön ohjauksessa ja päätöksenteossa (Konserniohjeet luku 2, kh 8.2.2010 § 98).

Kaupunginhallituksen johtosäännön 9 §:n (kv 17.12.2012 § 252) mukaisesti konsernijaoston tehtävänä on huolehtia omistajan puhevallan käyttämisestä ja kaupungin kannanotoista strategisten yhtiöiden yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille sekä kaupungin edustajien nimeämisestä strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin sekä tilintarkastajan nimeämisestä. Konsernijaoston tehtävänä on myös huolehtia strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seurannasta.

Koneteknologiakeskus Turku Oy:n yhtiökokous

Koneteknologiakeskus Turku Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 92,6 %. Koneteknologiakeskus Turku Oy:n yhtiökokous pidetään 18.6.2014 kello 9. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Koneteknologiakeskus Turku Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 15.4.2013 § 41 päättänyt yhtiön hallitukseen nimettävistä henkilöistä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Lisäksi konsernijaosto on päättänyt nimetä tytäryhteisöjen vastuulliset tilintarkastajat tuolloin tehdyn päätöksen liitteenä 2 olleen listan mukaisesti.

Strategisten yhteisöjen vuosikello ja tuloskortti

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään lyhyesti konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on (yhteistyössä omistajien kanssa) aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Jos kyseessä on strateginen yhteisö, yhteisön tulee toimittaa hallituksen hyväksymä ja allekirjoitettu tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto Turun kaupungille ennen konsernijaoston kokousta, jossa käsitellään yhtiökokousasiaa. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Esimerkki: Hallituksen kokous, jossa tilinpäätös allekirjoitetaan on 3.3.2014 – yhtiö toimittaa yhtiökokouskutsun, yhtiökokouksen esityslistan, allekirjoitetun tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon Turun kaupungille viipymättä yhtiön hallituksen kokouksen jälkeen - yhtiökokousasiaa käsitellään konserni-jaostossa 10.3.2014 – yhtiökokous pidetään 20.3.2014.

Edelleen vuosikellossa on kerrottu, että yhtiöiden tulee toimittaa konsernijaostolle hyvissä ajoin ennen yhtiökokousasian käsittelyä lyhyt katsaus yhtiön päättyneeseen tilikauteen. Katsauksessa tulee esittää tilinpäätöstä koskevat keskeiset kohdat, esimerkiksi:

- yhtiön toiminnan keskeiset asiat, ovatko tavoitteet toteutuneet (tuloskortin toiminnalliset tavoitteet)

- tilikauden tulos (tuloskortin taloudelliset tavoitteet lyhyesti)

- mikäli tilinpäätöksessä on jotain erityistä (olennaiset poikkeamat tuloskortin tavoitteista)

Yhtiön kannanotot ilmenevät liitteenä 1 olevasta tuloskortista.

Yhtiön toiminnan ja talouden seurannasta tehdyt havainnot

Yhtiön vuoden 2013 tilikauden tulos oli -346 313,12 euroa, mikä heikentää yhtiön oman pääoman määrää 303.772 euroon (650.085 euroa vuonna 2012). Yhtiön taseen vakavaraisuuden tunnusluvut heikentyivät vastaavasti, eikä yhtiöllä ole enää taloudellista puskuria vastaavan suuruiseen tappiokehitykseen. Yhtiön rahat ja pankkisaamiset vuoden 2013 lopussa olivat 86.234 euroa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 59.104 euroa vuodesta 2012 vuoteen 2013, mutta liiketoiminnan muut tuotot vähenivät 280.701 euroa, mikä selittää pääosan syntyneestä tappiosta. Yhtiön kulurakenne säilyi pääosin melko ennallaan. Suurin pudotus koettiin laskutetuissa kustannusosuuksissa, missä oli vähennystä 260.125 euroa vuodesta 2012. Mikäli yhtiö ei kykene vaikuttamaan tulorahoituksensa kertymiseen tulee sen sopeuttaa kulurakenteensa vastaamaan tulojaan. Kaupungin avustusmääräraha väheni 20.000 euroa verrattuna vuoteen 2012 ja oli 630.000 euroa vuonna 2013. Kaupunginhallituksen talousarviossa vuodelle 2015 ei ole varauduttu yhtiöiden lisäpääomituksiin eikä mahdollisiin konserniavustuksiin.

Toimitusjohtaja Erkki Virkki ja hallituksen puheenjohtaja Pirkko Keskinen on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Tuloskortti Koneteknologia

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen Koneteknologia (ei julkisuuteen)

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että Koneteknologiakeskus Turku Oy:n yhtiökokousasia merkitään tiedoksi.

Lisäksi konsernijaosto päättää, että Koneteknologiakeskus Turku Oy:n tulee esittää talousarviomateriaalin palautuspäivään 15.9.2014 mennessä selvityksensä yhtiön talouden tasapainottamisen toimenpiteistä, yhtiön näkymistä sekä toiminnan suuntaamisesta ja mitoittamisesta. Lisäksi yhtiön tulee selvityksessään arvioida yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä toimitusjohtaja Erkki Virkki.