Konserniohjausjohtaja Laura Klami ja controller Kim Moisiolinna 9.5.2014:

Turun kaupungin strategiset yhteisöt

Turun kaupungin strateginen yhteisö on yhtiö tai säätiö, jonka Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on määritellyt strategiseksi yhteisöksi konserniohjeissa tai päätöksellään erikseen.

Strategisissa yhteisöissä yhteiskuntapoliittisilla näkemyksillä on merkittävä rooli yhteisön ohjauksessa ja päätöksenteossa (Konserniohjeet luku 2, kh 8.2.2010 § 98).

Kaupunginhallituksen johtosäännön 9 §:n (kv 17.12.2012 § 252) mukaisesti konsernijaoston tehtävänä on huolehtia omistajan puhevallan käyttämisestä ja kaupungin kannanotoista strategisten yhtiöiden yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille sekä kaupungin edustajien nimeämisestä strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin sekä tilintarkastajan nimeämisestä. Konsernijaoston tehtävänä on myös huolehtia strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seurannasta. 

Turun Tekstiilihuolto Oy:n yhtiökokous

Turun Tekstiilihuolto Oy:n on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 66 %. Turun Tekstiilihuolto Oy:n yhtiökokous pidetään 15.5.2014 klo 8.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turun Tekstiilihuolto Oy:n

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 18.3.2013 § 20 päättänyt yhtiön hallitukseen nimettävistä henkilöistä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Lisäksi konsernijaosto on päättänyt nimetä tytäryhteisöjen vastuulliset tilintarkastajat tuolloin tehdyn päätöksen liitteenä 2 olleen listan mukaisesti.

Strategisten yhteisöjen vuosikello ja tuloskortti

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään lyhyesti konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on (yhteistyössä omistajien kanssa) aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Jos kyseessä on strateginen yhteisö, yhteisön tulee toimittaa hallituksen hyväksymä ja allekirjoitettu tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto Turun kaupungille ennen konsernijaoston kokousta, jossa käsitellään yhtiökokousasiaa. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Esimerkki: Hallituksen kokous, jossa tilinpäätös allekirjoitetaan on 3.3.2014 – yhtiö toimittaa yhtiökokouskutsun, yhtiökokouksen esityslistan, allekirjoitetun tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon Turun kaupungille viipymättä yhtiön hallituksen kokouksen jälkeen - yhtiökokousasiaa käsitellään konsernijaostossa 10.3.2014 – yhtiökokous pidetään 20.3.2014.

Edelleen vuosikellossa on kerrottu, että yhtiöiden tulee toimittaa konsernijaostolle hyvissä ajoin ennen yhtiökokousasian käsittelyä lyhyt katsaus yhtiön päättyneeseen tilikauteen. Katsauksessa tulee esittää tilinpäätöstä koskevat keskeiset kohdat, esimerkiksi:

- yhtiön toiminnan keskeiset asiat, ovatko tavoitteet toteutuneet (tuloskortin toiminnalliset tavoitteet)

- tilikauden tulos (tuloskortin taloudelliset tavoitteet lyhyesti)

- mikäli tilinpäätöksessä on jotain erityistä (olennaiset poikkeamat tuloskortin tavoitteista)

Yhtiön kannanotot ilmenevät liitteenä 1 olevasta tuloskortista. Yhtiön controllerilla ei ole ollut huomautettavaa tilinpäätösaineistosta.

Yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset

Turun Tekstiilihuolto Oy:n hallitus on kokouksessaan 20.3.2014 käsitellyt yhtiöjärjestyksen muuttamista ja päättänyt tiedustella pääomistajan ennakkonäkemystä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen koskee seuraavia kohtia:

Aputoiminimen poistaminen yhtiöjärjestyksen kohdasta 1 §.

Kohta muutettaisiin kuulumaan: Yhtiön toiminimi on Turun Tekstiilihuolto Oy ja kotipaikka Turku.

Varajäseniä koskevan kohdan poistaminen yhtiöjärjestyksen kohdasta 5 §.

Kohdan ensimmäinen kappale muutettaisiin kuulumaan: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Perustelu: Aputoiminimen tarve on poistunut kun yhtiön kaikki toiminnot on siirretty samaan kiinteistöön vuonna 2012 toteutetun muuton yhteydessä.

Hallituksen varajäsenten poistaminen yhtiöjärjestyksestä yhdenmukaistaa yhtiön yhtiöjärjestyksen Turun kaupungin konserniohjeen kanssa.

Yhtiön hallinnosta on 28.12.2006 allekirjoitettu osakassopimus, jonka osapuolina ovat Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Omistusosuudet ovat Turun kaupunki 66 % ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 34 %.

Osakassopimusta tulee muuttaa vastaavasti.

Sivulla 2, kohdassa 6.2 Hallitus, tekstistä poistetaan kohta, ”Lisäksi osapuolet nimeävät edustajilleen henkilökohtaiset varajäsenet.”

Osakassopimuksen muuttaminen kuuluisi kaupunginhallituksen toimivaltaan, mutta tässä kyseessä oleva muutos on niin vähäinen, ettei sen osalta päättäminen kaupunginhallituksessa ole perusteltu.

Liite 1Tuloskortti Turun Tekstiilihuolto Oy

Liite 2Tiedustelu yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Oheismateriaali 1 Yhtiökokouskutsu liitteineen Tekstiilihuolto (Ei julkisuuteen)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että Turun Tekstiilihuolto Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:

Aputoiminimen poistaminen yhtiöjärjestyksen kohdasta 1 §. Kohta muutetaan kuulumaan: Yhtiön toiminimi on Turun Tekstiilihuolto Oy ja kotipaikka Turku.

Varajäseniä koskevan kohdan poistaminen yhtiöjärjestyksen kohdasta 5 §.

Kohdan ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä.

Osakassopimusta muutetaan vastaavasti, kohdassa 6.2 hallitus, tekstistä poistetaan kohta, lisäksi osapuolet nimeävät edustajilleen henkilökohtaiset varajäsenet.

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei muilta osin ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.