Kaupunginlakimies Laura Klami ja controller Kim Moisiolinna 9.4.2014:

Turun kaupungin strategiset yhteisöt

Turun kaupungin strateginen yhteisö on yhtiö tai säätiö, jonka Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on määritellyt strategiseksi yhteisöksi konserniohjeissa tai päätöksellään erikseen.

Strategisissa yhteisöissä yhteiskuntapoliittisilla näkemyksillä on merkittävä rooli yhteisön ohjauksessa ja päätöksenteossa (Konserniohjeet luku 2, kh 8.2.2010 § 98).

Kaupunginhallituksen johtosäännön 9 §:n (kv 17.12.2012 § 252) mukaisesti konsernijaoston tehtävänä on huolehtia omistajan puhevallan käyttämisestä ja kaupungin kannanotoista strategisten yhtiöiden yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille sekä kaupungin edustajien nimeämisestä strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen hallintoelimiin sekä tilintarkastajan nimeämisestä. Konsernijaoston tehtävänä on myös huolehtia strategisiksi yhteisöiksi määritettyjen yhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittelystä ja seurannasta.

Turku Touring Oy:n yhtiökokous

Turku Touring Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty osakeyhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 74,5 %. Turku Touring Oy:n yhtiökokous pidetään 30.4.2014 klo 9. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksellään 15.4.2013 § 49 antanut omistajan ennakkonäkemyksen Turku Touring Oy:n hallitukseen nimettävistä henkilöistä.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Turku Touring Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Lisäksi konsernijaosto on päättänyt nimetä tytäryhteisöjen vastuulliset tilintarkastajat tuolloin tehdyn päätöksen liitteenä 2 olleen listan mukaisesti.

Strategisten yhteisöjen vuosikello ja tuloskortti

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään lyhyesti konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on (yhteistyössä omistajien kanssa) aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Jos kyseessä on strateginen yhteisö, yhteisön tulee toimittaa hallituksen hyväksymä ja allekirjoitettu tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto Turun kaupungille ennen konsernijaoston kokousta, jossa käsitellään yhtiökokousasiaa. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Esimerkki: Hallituksen kokous, jossa tilinpäätös allekirjoitetaan on 3.3.2014 – yhtiö toimittaa yhtiökokouskutsun, yhtiökokouksen esityslistan, allekirjoitetun tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon Turun kaupungille viipymättä yhtiön hallituksen kokouksen jälkeen - yhtiökokousasiaa käsitellään konsernijaostossa 10.3.2014 – yhtiökokous pidetään 20.3.2014.

Edelleen vuosikellossa on kerrottu, että yhtiöiden tulee toimittaa konsernijaostolle hyvissä ajoin ennen yhtiökokousasian käsittelyä lyhyt katsaus yhtiön päättyneeseen tilikauteen. Katsauksessa tulee esittää tilinpäätöstä koskevat keskeiset kohdat, esimerkiksi:

- yhtiön toiminnan keskeiset asiat, ovatko tavoitteet toteutuneet (tuloskortin toiminnalliset tavoitteet)

- tilikauden tulos (tuloskortin taloudelliset tavoitteet lyhyesti)

- mikäli tilinpäätöksessä on jotain erityistä (olennaiset poikkeamat tuloskortin tavoitteista)

Yhtiön kannanotot ilmenevät liitteenä 1 olevasta tuloskortista. Turun kaupungin controller on käynyt läpi tilinpäätöksen ja tuloskortin, eikä sillä ole asiaan huomautettavaa.

Turku Touring Oy: n toimitusjohtaja Anne-Marget Hellén on ilmoittanut, että tilintarkastajan lausunto saapuu ennen konsernijaoston käsittelyä. Mikäli lausunnossa ei ole todettu huomautettavaa, tarvetta konserniohjeen antamiseen ei ole.

Liite 1Tuloskortti Touring

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen Touring (ei julkisuuteen)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että Turku Touring Oy:n yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösKaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että Turku Touring Oy:n yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole, mikäli tilintarkastajien lausunnosta ei muuta johdu.

Päätös asiassa tehtiin esittelijänä toimineen apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtasen muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.