Kaupunginlakimies Laura Klami 24.4.2012:

Turku Touring Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus per 19.1.2012 on 74,51 %.

Turku Touring Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi 30.4.2012 kello 10. Yhtiökokouksen esityslistalla ovat yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäväksi edellytetyt asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksellään 7.4.2009 § 18 antanut konserniohjeen hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Konsernijaosto on 4.9.2010 § 55 päättänyt, että jaoston 7.4.2009 § 18 päätöstä täsmennetään siten, että päätöstä sovelletaan ensikerran kussakin yhteisössä seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa, jossa nimetty hallintoelin valitaan seuraavaksi toimikaudeksi. Nimeämispäätös on voimassa 2012 saakka.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 8.12.2009 § 101 ja 17.8.2010 § 67 kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen hallitusten palkkioista muun muassa, että toiseen luokkaan kuuluvat ICT-Turku Oy, Koy Lehtolaakso, Turun Biolaakso ja Pilot Turku Oy, Myllykoti Oy, Turku Touring Oy:n, Kiinteistö Oy Kupittaan jäähalli ja Koneteknologiakeskus Turku Oy, Turkuhalli - Åbohallen Ab, Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, Turun Tekstiilihuolto Oy, Turun kaupunkiliikenne Oy, Koy Turun Puistovalkama sekä säätiöistä Turku 2011 säätiö, Turun Aikuiskoulutussäätiö, Forum Marinum -säätiö ja Ylioppilaskyläsäätiö. Tähän palkkioluokkaan on määritelty kuuluvaksi myös Logomo Oy.

Toisessa ryhmässä maksettavat vuosipalkkiot ovat:

puheenjohtaja                    2.000 €

varapuheenjohtaja             1.000 €

ja kokouspalkkiot ovat:

puheenjohtaja                    300 €

jäsen                                 150 €

Toimitusjohtaja Anne-Marget Niemi ja hallituksen puheenjohtaja Mika Helva on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää ilmoittaa Turku Touring Oy:lle, että hallituksen tulee huolehtia yhtiökokouksesta ilmoittamisesta siten että yhtiökokousasiaa voidaan käsitellä konsernijaostossa ennen yhtiökokousta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selostamassa toimitusjohtaja Anne-Marget Niemi ja hallituksen puheenjohtaja Mika Helva.