Va. johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 8.4.2011

Turku Science Park Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2011. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi edellytetyt asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 8.12.2009 § 101 antanut konserniohjeen kaupungin eräiden tytäryhtiöiden hallitusten palkkioista. Konserniohjeen mukaan yhtiöt on jaettu kahteen palkkioryhmään yhtiön koon, vastuiden ja työn kokonaismäärän perusteella.

Turku Science Park Oy:n hallituksen puheenjohtajien palkkiot määräytyvät 1 luokan mukaan ja hallituksen jäsenille maksetaan toisen ryhmän puheenjohtajan palkkiota vastaava palkkio.

Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki on kutsuttu kuultavaksi konsernijaoston kokoukseen.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Turku Science Park Oy:n hallituksessa ovat tällä hetkellä seuraavat henkilöt:

Tom von Weymarn

Riitta Koskimies

Jukka Rinnevaara

Seppo Lehtinen

Björn Mattsson

Aleksi Randell

Matti K. Viljanen

Matti K. Viljanen ja Björn Mattsson ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä enää jatkossa hallitukseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voidaan nimetä 9 jäsentä. Alustavien neuvottelujen perusteella hallitukseen esitetään nimettäväksi 8 jäsentä eli hallitukseen nimettäisiin 3 uutta jäsentä. Tämän vuoksi kaupunginjohtaja tulee oikeuttaa käymään tarvittavat neuvottelut ja nimeämään elinkeinoelämää ja korkeakouluja edustavat hallituksen jäsenet halitukseen. Nykyiset kaupungin nimeämät jäsenet jatkavat hallituksessa.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää,

että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja

että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösKaupunginhallituksen konsernijaosto päätti,

että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja

että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että kaupunginjohtaja tulee oikeuttaa käymään tarvittavat neuvottelut ja nimeämään elinkeinoelämää ja korkeakouluja edustavata hallituksen jäsenet hallitukseen.

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta.

Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki oli konsernijaoston kokouksessa paikalla kuultavana.