Va. johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 5.4.2011:

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2011. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Konsernijaosto on 4.9.2010 § 55 päättänyt, että jaoston 7.4.2009 § 18 päätöstä täsmennetään siten, että päätöstä sovelletaan ensikerran kussakin yhteisössä seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa, jossa nimetty hallintoelin valitaan seuraavaksi toimikaudeksi. Nimeämispäätös on voimassa 2012 saakka.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 8.12.2009 § 101 antanut konserniohjeen kaupungin eräiden tytäryhtiöiden hallitusten palkkioista. Konserniohjeen mukaan yhtiöt on jaettu kahteen palkkioryhmään yhtiön koon, vastuiden ja työn kokonaismäärän perusteella.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen mukaan Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli kuuluu toiseen palkkioryhmään, jossa puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.000 € ja varapuheenjohtajan 1.000 €. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 300 €/kokous ja jäsenen 150 €/kokous.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo ja hallituksen puheenjohtaja Seppo Lehtinen on kutsuttu kuultavaksi konsernijaoston kokoukseen.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää,

että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja

että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo ja hallituksen puheenjohtaja Seppo Lehtinen olivat konsernijaoston kokouksessa paikalla kuultavana.