Va. johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 5.4.2011:

Turun Seudun Vesi Oy:n kevätyhtiökokous pidetään 28.4.2011. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut kevätyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Oheismateriaali 1Kevätyhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksellään 7.4.2009 § 18 antanut konserniohjeen Turun Seudun Vesi Oy:n hallitukseen nimettävistä henkilöistä.

Konsernijaosto on 4.9.2010 § 55 päättänyt, että jaoston 7.4.2009 § 18 päätöstä täsmennetään siten, että päätöstä sovelletaan ensikerran kussakin yhteisössä seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa, jossa nimetty hallintoelin valitaan seuraavaksi toimikaudeksi. Nimeämispäätös on voimassa 2012 saakka.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 8.12.2009 § 101 antanut konserniohjeen kaupungin eräiden tytäryhtiöiden hallitusten palkkioista. Konserniohjeen mukaan yhtiöt on jaettu kahteen palkkioryhmään yhtiön koon, vastuiden ja työn kokonaismäärän perusteella.

Turun Seudun Vesi Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioryhmään, jossa puheenjohtajan vuosipalkkio on 4.500 € ja varapuheenjohtajan 2.250 €. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 300 euroa/kokous ja jäsenen 150 euroa/kokous.

Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Valtonen ja hallituksen puheenjohtaja Esko Heinonen on kutsuttu kuultavaksi konsernijaoston kokoukseen.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää,

että kevätyhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja

että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Turun Seudun Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Valtonen ja hallituksen puheenjohtaja Esko Heinonen olivat konsernijaoston kokouksessa paikalla kuultavana.