Va. johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 4.4.2011:

Oy Turku Energia Ab:n yhtiökokous pidetään 18.4.2011. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut kevätyhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksellään 7.4.2009 § 18 antanut konserniohjeen Oy Turku Energia Ab:n hallitukseen nimettävistä henkilöistä.

Konsernijaosto on 4.9.2010 § 55 päättänyt, että jaoston 7.4.2009 § 18 päätöstä täsmennetään siten, että päätöstä sovelletaan ensikerran kussakin yhteisössä seuraavassa sääntömääräisessä kokouksessa, jossa nimetty hallintoelin valitaan seuraavaksi toimikaudeksi. Nimeämispäätös on voimassa 2012 saakka.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 8.12.2009 § 101 antanut konserniohjeen kaupungin eräiden tytäryhtiöiden hallitusten palkkioista. Konserniohjeen mukaan yhtiöt on jaettu kahteen palkkioryhmään yhtiön koon, vastuiden ja työn kokonaismäärän perusteella.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen mukaan Oy Turku Energia Ab kuuluu ensimmäiseen palkkioryhmään, jossa puheenjohtajan vuosipalkkio on 4.500 € ja varapuheenjohtaja 2.250 €. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 300 €/kokous ja jäsenen 150 €/kokous.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oy Turku Energia Ab:n talousjohtaja Anne Märri ja hallituksen puheenjohtaja Jarmo Rosenlöf on kutsuttu kuultavaksi konsernijaoston kokoukseen.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää,

että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja

että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Oy Turku Energia Ab:n talousjohtaja Anne Märri oli konsernijaoston kokouksessa paikalla kuultavana.