| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kaupunginhallituksen konsernijaosto | 15 | 22.03.2011 | 3 | |
3041-2011 (014)
TVT Asunnot Oy:n yhtiökokous
Tiivistelmä: -
Khkon § 15
Vs. johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 15.3.2011:
TVT Asunnot Oy:n kevätyhtiökokous pidetään 4.4.2011. Yhtiökokouksessa käsitellään normaalit kevätyhtiökokouksen asiat.
TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teppo Forss ja hallituksen puheenjohtaja Toni Eklund on kutsuttu kuultavaksi konsernijaoston kokoukseen.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksellään 7.4.2009 § 18 antanut konserniohjeen TVT Asunnot Oy:n hallitukseen nimettävistä henkilöistä.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 8.12.2009 § 101 antanut konserniohjeen kaupungin eräiden tytäryhtiöiden hallitusten palkkioista. Konserniohjeen mukaan yhtiöt on jaettu kahteen palkkioryhmään yhtiön koon, vastuiden ja työn kokonaismäärän perusteella.
Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen mukaan TVT Asunnot Oy kuuluu ensimmäiseen palkkioryhmään, jossa puheenjohtajan vuosipalkkio on 4.500 € ja varapuheenjohtajan 2.250 €. Puheenjohtajan kokouspalkkio on 300 €/kokous ja jäsenen 150 €/kokous.
Oheismateriaali 1 Kevätyhtiökokouksen esityslista liitteineen
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:
EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää,
että kevätyhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi ja
että tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että valitaan tilintarkastajaksi KHT JHTT Tomi Moisio ja Pricewaterhouse Coopers Oy KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Simo Samppala tilikaudella 2011.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Kokouksessa oli paikalla kutsuttuina toimitusjohtaja Teppo Forss ja hallituksen puheenjohtaja Toni Eklund.
Jakelu
tiedPricewaterhouseCoopers Oy
tiedTVT Asunnot Oy
tiedMoisio Tomi
tiedSamppala Simo
tpvVirtanen Jarkko