Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö11003.06.2024 

4119-2024 (00 00 01)

Turun Messukeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja 31.5.2024:

Turun Messukeskus Oy (Messukeskus) on Turun kaupungin konserniohjeessa operatiiviseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 12,12 %. Messukeskuksen yhtiökokous pidetään 11.6.2023 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.

Esityslistan § 10 Yhtiöjärjestyksen muutos

Turun Messukeskus Oy:n yhtiöjärjestystä esitetään muutettavaksi. Nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenistä yhtiökokous valitsee viisi ja Turun kaupunki kaksi.

​Yhtiöjärjestystä esitetään muutettavaksi siten, että hallitukseen kuuluisi kuuluu neljä jäsentä. Hallituksen jäsenistä yhtiökokous valitsisi kolme ja Turun kaupunki yhden jäsenen. Turun Messukeskus Oy:n suunnitellun rakennemuutosprosessin toteuttamiseksi Turun kaupunkia edustavan hallituksen jäsenen tulisi olla ensisijaisesti lakipalveluita edustava viranhaltija.

Oheismateriaali 1​Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2​Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​​Päätin, että Turun Messukeskus Oy:n yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa esittelyssä kuvatun mukaisesti.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedTurun Messukeskus Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, omistajaohjaus


Liitteet:

Konha § 110
Oheismateriaali 1:Yhtiökokouksen esityslista liitteineen
Oheismateriaali 2:Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi