Turun kaupunki | § | Päätöspöytäkirja | 1 |
Konsernihallinto | |||
Kansliapäällikkö | 110 | 03.06.2024 |
4119-2024 (00 00 01)
Turun Messukeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous
Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja 31.5.2024:
Turun Messukeskus Oy (Messukeskus) on Turun kaupungin konserniohjeessa operatiiviseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 12,12 %. Messukeskuksen yhtiökokous pidetään 11.6.2023 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat.
Esityslistan § 10 Yhtiöjärjestyksen muutos
Turun Messukeskus Oy:n yhtiöjärjestystä esitetään muutettavaksi. Nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenistä yhtiökokous valitsee viisi ja Turun kaupunki kaksi.
Yhtiöjärjestystä esitetään muutettavaksi siten, että hallitukseen kuuluisi kuuluu neljä jäsentä. Hallituksen jäsenistä yhtiökokous valitsisi kolme ja Turun kaupunki yhden jäsenen. Turun Messukeskus Oy:n suunnitellun rakennemuutosprosessin toteuttamiseksi Turun kaupunkia edustavan hallituksen jäsenen tulisi olla ensisijaisesti lakipalveluita edustava viranhaltija.
Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen
Oheismateriaali 2Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:
PäätösPäätin, että Turun Messukeskus Oy:n yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa esittelyssä kuvatun mukaisesti.
Tuomas Heikkinen
kansliapäällikkö
Jakelu
tiedTurun Messukeskus Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, omistajaohjaus
Liitteet:
Konha § 110
Oheismateriaali 1:Yhtiökokouksen esityslista liitteineen
Oheismateriaali 2:Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi