Turun kaupunki | § | Päätöspöytäkirja | 1 |
Konsernihallinto | |||
Pormestari | 11 | 25.04.2024 |
720-2024 (00 00 01)
Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous
Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konsernitalouspäällikkö Juhani Pärtty 24.4.2024:
Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2024 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä muut kokouskutsussa ja sen liitteissä esitetyt asiat.
Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
Repe Harmanen, advisor
Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki
Tuula Kristiina Granqvist (Tiina Granqvist), palvelualuejohtaja, sivistyksen palvelualue, Lahden kaupunki
Tero Järvinen, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (H23- verkoston yhteisedustaja)
Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
Tuija Pesonen, senior advisor
Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö, Jyväskylän kaupunki
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Repe Harmanen ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.
Nimitystoimikunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitystoimikunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:
Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja, Espoon kaupunki
Rinna Ikola-Norrbacka, kunnanjohtaja, Asikkalan kunta
Jouni Jäkkö, tietohallintojohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
Pekka Virkkunen, lakiasiainjohtaja, Lahden kaupunki
Laura Klami, lakiasiainjohtaja, Tampereen kaupunki
Marina Kinnunen, johtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue (H23-verkoston yhteisedustaja)
Sanna Varpukari, CEO, Avatars Intelligence Oy
Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry
Tarja Virmala, asiantuntija.
Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että nimitystoimikuntaan valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
Pauliina Ahlas, lakiasiainjohtaja, Turun kaupunki
Nimitystoimikunta esittää, että nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittaisiin Pauliina Ahlas ja varapuheenjohtajaksi Maria Jyrkkä.
Hallintosäännön 37 §:n mukaan pormestarilla on toimivalta nimetä kaupungin edustajat kaupungin ulkopuolisiin työryhmiin, neuvotteluihin, kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin sekä yhteisön tai säätiön hallintoelimeen tai tilintarkastajaksi, ellei kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto ole päättänyt asiasta.
Pormestari Minna Arve:
PäätösPäätin, että Turun kaupunki puoltaa nimitystoimikunnan esitystä yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi sekä ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi ja, että Turun kaupunki puoltaa nimitystoimikunnan esitystä yhtiön nimitystoimikunnan jäseniksi sekä ehdotusta nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.
Minna Arve
pormestari
Jakelu
tiedKuntien Tiera Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX