Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja 24.4.2024:

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2022 klo 9.00 Teams-kokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä muut kokouskutsussa ja sen liitteissä esitetyt asiat. Turun kaupungin omistusosuus yhtiössä on noin 5,6 %.

Yhtiökokouskutsun esityslistan mukaan hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan. Hallitus esittää samassa yhteydessä muutettavaksi yhtiön hallintosääntöä.

Kohta 10. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan yhtiökokouksen esityslistan liitteestä 4 ilmenevin tavoin.

​Osakkaat ovat yhtiökokouksessa 26.4.2023 pääosin hyväksyneet nyt esitettävät muutokset. Patentti- ja rekisterihallitus ei kuitenkaan hyväksynyt esityslistan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdista § 6.5, § 8.2 ja § 8.3 ilmeneviä kirjauksia kokonaisuudessaan (osakkeiden tarjoaminen yhtiölle lunastettavaksi). Tämän vuoksi yhtiökokouksessa 26.4.2023 päätettyjä yhtiöjärjestysmuutoksia ei ole saatu rekisteröityä miltään osin.

​PRH:n hylkäämät kirjaukset on poistettu esityslistan liitteenä 4 olevasta, hallituksen yhtiökokoukselle esittämästä yhtiöjärjestyksen muutoksesta.

​Kukin yhtiöjärjestyksen muutoskohta käsitellään kokouksessa omana päätösasianaan, millä pyritään varmistamaan ainakin osittainen rekisteröinti yhtiöjärjestysmuutoksille.

​10.1 Perustiedot

​Hallitus esittää, että yhtiön perustiedot kirjataan esityslistan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 1 – § 5 esitetyin tavoin.

​10.2 Osakkeiden omistus ja osakkeiden lunastaminen

​Hallitus esittää, että yhtiön osakkeiden omistus ja osakkeiden lunastaminen kirjataan esityslistan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 6 – § 11 esitetyin tavoin.

​10.3 Toimielimet ja edustaminen

​Hallitus esittää, että yhtiön toimielimet ja edustaminen kirjataan esityslistan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 12 – § 15 esitetyin tavoin.

10.4 Yhtiökokous

Hallitus esittää, että yhtiön yhtiökokous kirjataan esityslistan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 16 – § 17 esitetyin tavoin.

10.5 Riitojen ratkaisu

Hallitus esittää, että riitojen ratkaisu kirjataan esityslistan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdassa § 18 esitetyin tavoin.

10.6 Tiedoksi: ylimääräinen yhtiökokous

​Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kesällä 2023 markkinaoikeudelle tekemässään sidosyksikköä koskevassa seuraamusmaksuesityksessään kiinnittänyt huomiota erityisesti niin sanottujen pienosakkaiden määräysvaltarakenteiden puutteisiin. Markkinaoikeus on vahvistanut KKV:n tulkinnat päätöksellään 15.3.2024. Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön hallintorakenne vastaa hankintalain vaatimuksia. Kuitenkin erityisesti pienosakkaiden määräysvallan mekanismeja on mahdollista entisestään tehostaa. Tämän vuoksi yhtiön tarkoituksena on järjestää ylimääräinen yhtiökokous syyskuussa mahdollisten kehitystoimien toteuttamiseksi.

Kohta 11 Hallintosäännön muuttaminen

​Hallitus esittää, että hallintosääntöön tehdään yhtiökokouskutsun esityslistan liitteenä 5 olevasta hallintosäännön muutosesityksestä ilmenevät täsmennykset ja muutokset, joilla osaltaan selkeytetään ja tehostetaan yhtiön toimielinten toimintaa sekä osakkaiden määräysvallan käyttömahdollisuuksia.

Liite 1​Kutsu Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen liitteineen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki kannattaa yhtiön hallituksen esitystä yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi ja hallintosäännöksi.

Lisäksi päätin, että Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokousedustajalle annetaan ohje hyväksyä muut liitteen 1 mukaiset esitykset yhtiökokoukselle lukuun ottamatta esityslistan kohtia 13, 14 ja 15, jotka kuuluvat pormestarin päätösvaltaan.

​

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö