Hallintojohtaja Jukka Varonen, Kärkihankejohtaja, elinvoimajohtajan varahenkilö Björn Grönholm ja talouspäällikkö Salla Lindström 13.12.2023:

Kaupunginhallitus päätti 10.10.2023 § 371 hyväksyä ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi konsernihallinnon osalta sisällytettäväksi osaksi pormestarin esitystä koko kaupungin talousarvioksi.

Pormestarin esitykseen sisältyneet määrärahamuutokset käyttötalouden ja investointien osalta on kirjattu konsernihallinnon toimintasuunnitelmaan (liite 1).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023 § 220. Konsernihallinnon osalta kaupunginvaltuusto ei tehnyt muutoksia määrärahoihin.

Konsernihallinnon talouspalvelujen vastuualue on antanut ohjeet vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelmaan sisältyvän toimintasuunnitelman sekä määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä 15.12.2023 mennessä.

Konsernihallinnon vuoden 2024 talousarvion määrärahajako on tarkistettu vastaamaan kaupunginvaltuuston 13.11.2023 § 220 päätöstä. Kaupunginhallituksen toimielimen nettomenot vuodelle 2024 ovat -51​ 353​ 498. Kaupunginvaltuuston 18.9.2023 § 188 mukaisesti toimielinten talousarvion määrärahat ja tuloarviot ovat nettositovia (toimintakate).

Avustusmäärärahat

Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 § 220 tekemään päätökseen vuoden 2024 talousarviosta sisältyy avustusmäärärahoja. Kaupunginhallitus on 4.4.2016 § 143 hyväksynyt kaupungin avustustoimintaa koskevan yleisohjeen, jonka mukaan lain säädösten ohella avustusten myöntämistä ohjaavat kaupungin strategiset painopisteet, linjaukset ja tavoitteet. Kaupunginhallituksen toimielimen vuoden 2024 määrärahoihin sisältyy avustusmäärärahoja 6,5 milj. euroa. Avustusmäärärahojen jako on eritelty liitteessä 6.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma

Konsernihallinnon kehittämisen lähtökohtana on keväällä 2022 hyväksytty kaupunkistrategia ja syksyllä 2021 hyväksytty pormestariohjelma. Konsernihallinnon toimintasuunnitelmat on valmisteltu syksyllä 2023 ja hyväksytty osaksi pormestarin talousarvioesitystä kh 10.10.2023 § 371 päätöksessä. Tämän jälkeen Konsernihallinnon toimintasuunnitelmat on käsitelty osana koko kaupungin talousarviokäsittelyä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa marraskuussa 2023 (kh 6.11.2023 § 406 ja kv 13.11.2023 § 220). Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sisälsi sopeuttavia toimenpiteitä, joiden täytäntöönpano käynnistettiin heti päätöksenteon jälkeen marraskuun lopussa tunnistamalla kaupunginhallituksen toimielimelle osoitetun 3,7 miljoonan säästötavoitteen edellyttämiä toimenpiteitä. Tunnistetut toimenpiteet säästötavoitteen saavuttamiseksi on eritelty oheismateriaalissa 1.

Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy kohdennettuja säästötavoitteita, jotka on esitetty toimintasuunnitelmissa kohdassa sopeutusohjelmatyön toimenpiteet. Sopeutustoimenpiteiden toteutumista tullaan raportoimaan vuoden 2024 aikana osavuosikatsausten yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 § 220 päätöksen jälkeen kaupunginhallituksen toimielimen toimintasuunnitelmiin on tehty tarkistuksia. Toimintasuunnitelmat on esitetty liitteinä 1-5. Lasten ja nuorten yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelman (liite 5) kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan.

Henkilöstö ja työvoiman käyttö

Uuden Turun toiminta- ja johtamismalli, sitä tukevan organisaation muodostuminen sekä työllisyyspalveluiden siirtyminen kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa ovat muutoksia, joilla on oleellista vaikutusta koko organisaatioon. Lähivuosina uudistusten myötä korostuvat erityisesti uuden organisaatiokulttuurin muodostuminen ja yhteensovittaminen sekä lähijohtajatyön tukeminen muutostilanteessa. Konsernihallinnon työvoimalle asetettu tavoite on vuonna 2024 yhteensä 553 henkilötyövuotta ja elinvoiman palvelukokonaisuuden osalta yhteensä 134 henkilötyövuotta.

Kaupunginhallituksen alaisiin määrärahoihin kuuluvien sidosyksiköiden palvelusopimukset

Kaupunginhallituksen alaisen elinvoiman palvelukokonaisuuden määrärahoihin sisältyy eräiden kaupungin sidosyksiköiden palvelusopimusten määrärahat.

Visit Turku Archipelago Oy:n palvelusopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12.6.2023 § 255. Palvelusopimuksen liitteenä hyväksyttiin yhtiön kaikille osakkailleen tuottamien palveluiden sisältö ja hinnasto. Visit Turku Archipelago Oy tuottaa erillisesti Turun kaupungille Visit Turku toimintoja, joiden sisältö ja hinnasto vuodelle 2024 on kuvattu liitteessä 8.

Turun kaupungin ja Turun Teknologia- ja tiedepuisto Oy:n välinen palvelusopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.3.2023 § 108. Palvelusopimuksen liitteenä hyväksyttiin palvelun tarkempi sisältö ja hinnoittelu vuodelle 2023. Liitteenä 7esitetään hyväksyttäväksi palvelun sisältö ja hinnoittelu vuodelle 2024.

Käyttövaltuudet

Kaupunginhallitukselle tuodaan erikseen hyväksyttäväksi konsernihallinnon ja elinvoiman palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden hankintavaltuudet.

Liite 1Konsernihallinnon toimintasuunnitelma 2024–2027

Liite 2Elinvoiman palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2024

Liite 3Työllisyyspalveluiden toimintasuunnitelma 2024​

Liite 4Kärkihankkeiden toimintasuunnitelma 2024​

Liite 5Lasten ja nuorten yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2024​

Liite 6Avustusmäärärahat vuonna 2024​

Liite​ 7Turun Teknologia- ja tiedepuisto Oy:n palvelusopimuksen hintaliite 2024​

Liite 8Visit Turku Archipelago Oy: palvelusopimuksen Visit Turku -toimintojen hintaliite 2024​

Oheismateriaali 1Vuoden 2024 kohdentamattomaan sopeutustavoitteeseen vastaavat toimenpiteet

​​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus päättää, että

• konsernihallinnon toimintasuunnitelmat 2024-2027 hyväksytään liitteiden 1-5 mukaisesti,
• pormestarin käyttöön varataan 10.000 euroa vieraanvaraisuus- ja protokollakuluihin kustannuspaikalle 11010,
• apulaispormestarien käyttöön varataan 5.000 euroa per apulaispormestari vieraanvaraisuus- ja protokollakuluihin kustannuspaikalle 11010,
• vuoden 2024 kaupunginhallituksen avustusmäärärahat jaotellaan ja avustukset myönnetään liitteen 6 mukaisesti,
• Turun Teknologia ja tiedepuisto Oy:n palvelusopimuksen hintaliite vuodelle 2024 hyväksytään liitteen 7 mukaisesti ja
• Visit Turku Archipelago Oy:n palvelusopimuksen hintaliite vuodelle 2024 hyväksytään liitteen 8 mukaisesti.

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

​Heikkinen ja Virtanen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä Heikkisen tilalla tämän asian kohdalla toimi Arve.