Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konserniohjauspäällikkö Sanna Lounaja 8.9.2023:

Ylimääräinen yhtiökokous

​Sarastia Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa operatiiviseksi yhteisöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 5,25 prosenttia. Yhtiö on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka pidetään 19.9.2023 klo 16.00.

​Hallituksen puheenjohtajan nimeäminen

Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esityksen puheenjohtajan valinnasta on tehnyt nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunta päätti kokouksessaan 1.9.2023 esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi XXXXX

​ XXXXX on hyvät näytöt vahvasta ja monipuolisesta kokemuksesta useilta sellaisilta toimialoilta, sekä sellaisista tehtävistä, joista on hyötyä Sarastian hallituksen puheenjohtajana toimimisessa. XXXXX on selkeä näkemys Sarastian toiminnan yhteiskunnallisesta merkittävyydestä ja hän on sitoutunut Sarastian toiminnan määrätietoiseen kehittämiseen.

​Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön hallitus ehdottaa muutettavaksi yhtiöjärjestyksen 1 §:n kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti (tummennettu muutettu). Nimenmuutos liittyy yhtiön brändimuutokseen.

​”1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Numera Oy ja kotipaikka Helsinki.”

Sarastian hallitus 22.5.2023 on päättänyt Numera-nimen käyttöönotosta konserninimeksi. Nimen rekisteröinti osakeyhtiön nimeksi edellyttää yhtiökokouksen päätöstä. Sarastia-nimi on tarkoitus säilyttää toistaiseksi aputoiminimenä yhtiön palvelutuotannon käytössä.

​Nimenvaihdoksen tavoitteena on selkeyttää viestintää eri sidosryhmille ja vähentää mainehaitan riskiä konsernissa. Numeran rekisteröinti mahdollistaa nimen käytön laajemmin esimerkiksi omistaja-asiakasviestinnässä.

Toiminimen muutoksen tavoiteaikataulu on 1.1.2024, joten Sarastia -nimi, toisin kuin tytäryhtiöiden, ei välittömästi vaihdu, eikä aputoiminimen säilyttämisestä johtuen kokonaan poistu.

Liite 1​Sarastia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki puoltaa yhtiöjärjestyksen muuttamista hallituksen esityksen mukaisesti ja XXXXX valintaa hallituksen puheenjohtajaksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.​ ​

​

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö